2,5 миллиарда, полученные "Тедисом" на сигаретной дистрибуции, были выведены из-под налогообложения на десяток отечественных фирм по договорам о возвратной финансовой помощи.
Следователи Департамента ГПУ установили, что деньги с фирмы-табачного монополиста “Тедис-Украина”, подозреваемой в финансировании терроризма, выводились на структуру, которой руководили люди кума Путина Виктора Медведчука.
По данным следствия, 2,5 миллиарда, полученные “Тедисом” на сигаретной дистрибуции, были выведены из-под налогообложения на десяток отечественных фирм по договорам о возвратной финансовой помощи.
Как пояснил начальник Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк, отдельные субъекты хозяйствования, на которые предоставлялась эта возвратная финансовая помощь, а затем управлялась дальше на офшорные компании, являются фиктивными предприятиями.
Отмечается, что одной из таких компаний была “Северо-Восточная добывающая компания” (“СВДК”), директором которой был приближенный к Медведчуку юрист Никита Поз.
“Он также является совладельцем компании “Консул-Украина”. Эту фирму указал как свое место работы на момент избрания в Верховную Раду народный депутат от “Оппозиционного блока” Тарас Козак”, – сказано в материале.
Нардеп Козак, согласно данным СМИ, входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука.
Также политик является миноритарным владельцем “Тедиса”, из которого выводились средства на “Северо-Восточную добывающую компанию”, и бенефициаром кипрской Havanor Management Limited, которая владеет долей в “Тедисе”.
В разговоре с журналистом Тарас Козак признал, что является номинальным держателем киприотов, которые владеют “Тедисом”. Однако настоящего владельца не назвал.
Напомним, Козака называют причастным к покупке активов российской государственной компании “Роснефть” в Украине израильским бизнесменом Нисаном Моисеевым, также связанным с Виктором Медведчуком.
