В минувшую пятницу суд первой инстанции в Барселоне "выдал по ходатайству Прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступности "Европейский ордер на арест и выдачу" украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого обвиняют в тесных связях с организованной преступностью и отмывании в Испании 10 млн евро - доходов от предполагаемой преступной деятельности", - пишут журналисты ABC Пабло Муньос и Крус Морсильо
“Мультимиллионер Фирташ, обладающий колоссальным влиянием в своей стране, несколько лет назад поддерживал коммерческие отношения с Полом Манафортом, первым главой избирательного штаба избранного президента США Дональда Трампа. Эти связи, а также контакты с мультимиллионерами, близкими к русской мафии и президенту Владимиру Путину, вынудили доверенное лицо Трампа в августе уйти в отставку”, – напоминают авторы.
24 ноября испанские полицейские арестовали пять человек – троих в Марбелье (провинция Малага) и еще двоих в Барселоне. “Это было сделано, чтобы разрушить сеть отмывания денег, которой пользовалась организация, возглавляемая Фирташем”, – говорится в статье.
В Марбелье были арестованы два адвоката – Антонио де Фортуни-и-Майнес и его сын Алехандро Мануэль де Фортуни-Гамаче. “По версии следствия, они разработали запутанную серию банковских, торговых и деловых операций, единственной логической целью которых было отмывание денег их клиентов”, – сообщает издание.
Авторы уточняют: клиентом этих двух адвокатов был не сам Фирташ, а “один из его ближайших приближенных – Харес Юссеф, который, по-видимому, направлял в адвокатское бюро средства, которые ему переводил Фирташ. Его правой рукой и, следовательно, заместителем в Марбелье был его сын Маским Юссеф”, – говорится в статье.
Арестована также испанский адвокат Сусана Сола Иглесиас. “Ее основной обязанностью в организации были консультирование некоторых операций, сочтенных сомнительными, и участие в них”, – говорится в статье.
“В Барселоне были арестованы некий сотрудник одной банковской организации и некий налоговый консультант, тоже подозреваемые в участии в операциях по отмыванию денег”, – добавляет газета, не называя имен.
Вышеупомянутая операция испанской полиции, проведенная 24 ноября, – “это вторая фаза операции “Вариола”, пишут авторы. Во время первой фазы в июле этого года было задержано 12 человек, в том числе Степан Черновецкий, сын бывшего мэра Киева.
По словам авторов, Фирташа и Черновецкого объединяет тот факт, что “для отмывания денег в нашей стране” они прибегали к услугам одних и тех же лиц – Сусаны Сола и Мисбаха Альдруби.
“Это одна из важнейших операций в Испании, направленных на борьбу с мафиозными группировками с территории бывшего СССР”, – утверждают авторы.
