Органы Государственной налоговой службы Украины разоблачили два крупных конвертационных центра с оборотом около 1,5 млрд.грн.
Как сообщает пресс-служба налоговой, в состав обнаруженного в Кировоградской области конвертационного центра входили почти тридцать предприятий с признаками фиктивности, а обслуживал он более трехсот реально действующих предприятий фактически со всех регионов государства.
В ходе проведения следственно-оперативных действий, выяснилось, что через счета центра было проконвертировано свыше 800 млн.грн. и незаконно сформирован налоговый кредит для субъектов хозяйствования реального сектора на сумму более 156 млн.грн.
В частности, основные клиенты центра — крупные предприятий агропромышленного комплекса региона, каждое из которых с помощью конвертаторов искусственно сформировало налоговый кредит на сумму от 4 до 10 млн.грн.
Еще один крупный конвертцентр был обнаружен работниками налоговой милиции в Днепропетровской области. В его состав входило 22 предприятия с признаками фиктивности, через счета которых было проконвертировано около 700 млн.грн.
В целом, при проведении широкомасштабных мероприятий по отработке этих межрегиональных преступных группировок сотрудниками подразделений налоговой милиции было изъято около 2 млн.грн. наличных средств.
Сейчас по данным фактам возбуждены уголовные дела. Главные фигуранты задержаны. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконному бизнесу, и контрагенты конвертаторов.
