Печерский районный суд Киева арестовал счет платежной системы E-Pay из-за посредничества финансирования боевиков непризнанных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".
Об этом говорится в определении суда от 14 марта.
Досудебным расследованием установлено, что с мая 2014 года работники E-Pay через подконтрольных физлиц (около 45 человек), которые проживают на неконтролируемой территории и зарегистрированы как предприниматели в налоговых органах “ДНР”, обеспечивают обслуживание платежных терминалов.
Через эти терминалы боевики имеют возможность пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета.
Установлено, что эти услуги предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay (владелец банк “Фамильный”), а также платежные системы “Финансовый мир” (Киев) и City Pay (Киев, Интернет провайдер Terra-line).
Вместе с тем сотрудники E-Pay пользуются программным обеспечением ООО “Пегас Крым”, которое является официальным представителем компании “ПС PEGAS” (Россия).
Судом решено арестовать счет компании и счета замдиректора по техническим вопросам.
Как сообщалось, СБУ подозревает платежную систему E-Pay в посредничестве финансирования боевиков “ДНР” и “ЛНР”. E-Pay считает безосновательными обвинения компании в финансировании терроризма.
Совладельцем компании E-Pay является бывший депутат Красногвардейского райсовета Днепропетровска от партии “Фронт змiн” Максим Сигалов.
E-Pay основана в 2009 году и в июне 2014 года получила от Национального банка лицензию на перевод средств в гривнах без открытия счетов.
Ранее в рамках расследования уголовного производства по факту денежных операций на территории “ДНР” начались аресты счетов 4 компаний в 14 банках.
