Уголовное дело против лжебанкиров, которые вывели в теневой оборот около 18 миллиардов рублей, передано в суд в Москве, сообщило МВД РФ на своем сайте в среду.
Группа бывших работников банков более четырех лет “держала” подпольный банк, предоставляя клиентам полный спектр операций, в результате которых в теневой оборот было выведено около 18 миллиардов рублей.
По версии МВД, нелегальный банк в Москве открыли в марте 2007 года двое 36-летних москвичей.
Для бесперебойной работы своей организации они учредили и приобрели активы более 100 фиктивных компаний, реквизиты которых фактически использовались в качестве корреспондентских счетов лжебанка в легальных кредитных организациях. Мужчины арендовали несколько офисов в разных районах столицы и даже набрали штат сотрудников, которые полагали, что работают в компании по оказанию аудиторских и бухгалтерских услуг.
“Основным же видом деятельности были финансовые операции с юридическими и физическими лицами. Всем клиентам предоставлялся полный пакет подложных хозяйственных и финансовых документов якобы служивших основанием для проведения расчетов по сделкам”, — говорится в сообщении.
При этом комиссионное вознаграждение лжебанкиров составляло не менее 0,5% от суммы сделки. Периодически они получали и до 8% операции. Доход обвиняемых, полученный в виде процентов от сделок, за время их деятельности составил порядка 58,5 миллиона рублей.
