Почему экс-владелец Дельта банка Николай Лагун до сих пор не оказался под санкциями РНБО как гражданин, находящийся за пределами Украины, выводивший миллиарды долларов из страны и имеющий бизнес-связи с россиянами?
Об этом говорится в материале издания Коротко Про.
“Лагун, который должен украинскому государству и кредиторам более 53 млрд грн и сейчас скрывается от правосудия в Вене. Он полностью подпадает под критерии, озвученные Президентом Владимиром Зеленским на прошлой неделе в отношении других подсанкционных лиц. Более того, один из его непосредственных партнеров – глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев – среди переговорщиков по достижению мира в Украине. История их взаимодействия – еще один повод внести Лагуна в санкционные списки как можно скорее”, – говорится в материале.
Авторы напоминают, что Лагун не только активно работал с Россией в прошлом, но и продолжает владеть бизнесом в Крыму, зарегистрированный по российским законам. Речь идет о ряде компаний в Ялте, которые владеют недвижимостью, предприятия агросектора, а также бизнесы, имеющие в собственности пляжную инфраструктуру. Кроме того, он также выводил через оффшоры миллиарды рефинансирования за счет средств налогоплательщиков. “В период активной работы “Дельта банка” более 1 миллиарда долларов было направлено через сомнительные транзакции в более 50 компаний на Кипре, Гонконге, Панаме, Сейшельских островах, Великобритании и в Украине. Многие из этих компаний имели бенефициаров, директоров или бухгалтеров, явно связанных с банком Лагуна”, – говорится в статье.
Сейчас Лагун пытается списать с себя долги, которые накопились перед Нацбанком, государственными банками и коммерческими структурами, что, по подсчетам, нанесет ущерб Украине на более чем $1,2 млрд. С 2023 года Лагун пытается реализовать беспрецедентный иск о собственном банкротстве как физического лица. В заявлении о собственном “плачевном” финансовом состоянии экс-владелец Дельта Банка признал долги на 7 млрд грн, из которых 6 млрд грн (по другим подсчетам – почти 12 млрд грн) предложил списать, а остаток – выплачивать несколько сот лет со своей “зарплаты” в Вене на уровне 14 тыс. грн в месяц.
Еще одним поводом для санкций должно было бы стать сотрудничество с Кириллом Дмитриевым – председателем Российского фонда прямых инвестиций, который, как сообщалось, один из переговорщиков от России по мирному урегулированию войны в Украине. Лагун и Дмитриев, напоминает издание, стояли у истоков “Дельта банка”.
“Еще в середине 2000-х Дмитриева и Лагуна познакомил Виктор Пинчук, писал “старый” Forbes. Помимо инвестиций в банк, у пары была своя коллекторская компания, которая обрабатывала самых злостных неплательщиков. В совместных проектах того времени Лагун и Дмитриев явно не были равноправными партнерами: россиянин украинского происхождения верховодил и выделял деньги на развитие, в том числе, из российского государственного фонда. Именно после начала сотрудничества Лагун резко нарастил операции с российскими контрагентами. Задачей Лагуна было развивать “курицу, которая несет золотые яйца”, причем не только в Украине, но и в России и Беларуси, где работали “сестринские” финучреждения”, – сказано в статье.
“Возможно, в сложившихся условиях Лагун захочет стать посредником по решению экономических вопросов в Украине. Или вообще вернуться на бизнес-арену с новыми проектами скупки за бесценок активов в интересах россиян. В случае успеха этого плана возвращение более $1,2 млрд средств украинцев с офшорных счетов разветвленной империи Лагуна по всему миру станет лишь призрачной мечтой”, – говорится в материале.
Авторы не исключают, что бывший опальный банкир, вероятно, хотел бы даже начать инвестировать в восстановление Украины, или вообще стать экономическим агентом россиян после достижения мирных договоренностей, какими бы ни были их условия. И отмечают, что предотвратить это могло бы наложение санкций на Лагуна.
