Постановление учитывает процессы реорганизации системы НБУ по централизации функций финмониторинга
Национальный банк Украины (НБУ) ввел порядок надзора за небанковскими учреждениями по вопросам финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
“В частности, выполняя статью 7 указанного Закона, а также требования пункта 4 статьи 14 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, правление Национального банка Украины приняло Постановление № 499 “О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма”, – сказано в сообщении.
Так, отныне установлен порядок надзора за небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, которые являются платежными организациями и/или членами или участниками платежных систем, в части предоставления ими финансовой услуги по переводу денежных средств на основании соответствующих лицензий, в частности НБУ (кроме операторов почтовой связи в части осуществления ими перевода денег). В частности, урегулированы вопросы планирования и проведения проверок (в том числе безвыездного надзора) по вопросам финансового мониторинга указанных небанковских финансовых учреждений и их обособленных подразделений.
Кроме того, постановление № 499 учитывает процессы трансформации и реорганизации системы Нацбанка относительно централизации функций по вопросам финансового мониторинга.
