Последние новости
Сегодня
6 ноября 2024

«Дочку» Mossack Fonseca оштрафовали на $440 000 из-за панамского скандала

16 ноября 2016, 1:00
no image

BVI FSC начала расследование в апреле, когда случилась утечка информации из панамской компании Mossack Fonseca, из-за которой разгорелся мировой скандал.

Финансовый регулятор Британских Виргинских остров оштрафовал дочернюю фирму Mossack Fonseca за недостаточный контроль над отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает WSJ.

По утверждению Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов (BVI FSC), дочерняя фирма Mossack Fonseca принимала «неадекватные меры» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Компания также не всегда правильно оценивала рискованность клиентов, а их личность не проверялась, если они сотрудничали через третье лица. Данные клиентов при этом не сохранялись.

BVI FSC начала расследование в апреле, когда случилась утечка информации из панамской компании Mossack Fonseca, из-за которой разгорелся мировой скандал. В оффшорных схемах, организованных Mossack Fonseca участвовали тысячи политических лидеров и знаменитостей. Среди них 643 украинца, включая Петра Порошенко и Валерию Гонтареву.

Все статьи