В Национальном банке Украины (НБУ) не подтверждают информацию о продаже украинской «дочки» ОАО «Сбербанк» латвийскому банку «Norvik bankа».
Редакция портала «Экономические известия» получила ответ на запрос в НБУ относительно информации в СМИ о продаже украинской дочерней компании ОАО «Сбербанк» латвийскому банку «Norvik bankа». Согласно письму, Центробанк на сегодня «не получал пакетов документов для согласования нового инвестора ОАО «Сбербанк».
Одновременно, в пресс-службе НБУ также сообщили текущую обстановку относительно работы банковских учреждений с русским капиталом на территории Украины.
«С 2014 года все они работают в режиме ограничений. С 2014 года в каждом из этих банков работает куратор НБУ. Регулятор имеет инструменты и меры воздействия для реагирования на неправомерные действия со стороны этих банков, в случае их появления», – заверили «i». Кроме того, сообщается, что за последние 2,5 года доля банков с российским капиталом на рынке уже уменьшилась с 15 до 8,8%.
На вопрос «i» относительного того, что планирует делать НБУ по ограничению деятельности российских банков в Украине и полного отказа от сотрудничества с представителями российского бизнеса, в НБУ сослались, что «вопрос угроз национальной безопасности относится к компетенции Совета нацбезопасности и обороны Украины».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что военная интервенция для России больше не является основным приоритетом. Акцент, мол, смещен в сторону подрыва экономики и обескровливания финансово-банковского сектора нашей страны. И один из таких ударов Россия якобы планирует нанести через украинское подразделение «Сбербанка России».
О готовящейся операции стало известно из сообщения нардепа Борислава Березы. По его информации «Сбербанк России» намерен продать действующие на нашей территории филиалы латвийскому «Norvik Banka». Одновременно сообщалось, что основным бенефициаром этого финучреждения является одиозный российский бизнесмен, а точнее – международный финансовый мошенник Григорий Гусельников. Против последнего в России и Латвии возбуждены уголовные дела по фактам вывода и отмывания через подставные коммерческие структуры колоссальных финансовых ресурсов.
В частности, финансовые аферы Гусельникова недавно стоили латвийской премьер-министру Лаймдоту Страуюму должности. Ее сына Гиртса Страуюмса, который занимал руководящую должность в «Norvik Banka», латвийское агентство расследований «Pietiek» заподозрило в причастности к выводу и отмыванию через оффшорные и российские фирмы-однодневки огромных сумм.
Партнёр лондонского инвестиционного фонда G2 Capital Partners Гусельников приобрел контрольный пакет 50+1% акций «Norvik Banka» в декабре 2013 года. Уже к июлю 2014-го Гусельников нарастил долю в капитале до 83,63 %.
После того, как Гусельников получил полный контроль над «Norvik Banka», со счетов этого финучреждения было выведено более EUR 2,5 млрд. Мошеннические схемы Гусельников реализовывал через дочернее акционерное общество «Норвик Иегулдиюму Парвалдес Сабиедриба» (НИПС), которое выкупило доли четырех российских компаний: ООО «Капитель», «Лесстрой», «Монолит» и «Орион». Примечательно, что эти общества были зарегистрированы всего за несколько дней до того, как пресса сообщила, что именно Гусельников стал акционером латвийского банка.
Впрочем, банкир отмывал деньги также и путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов контролируемым оффшорным структурам. В частности, Norvik Banka выдал EUR 7,7 млн. зарегистрированной на Виргинских островах Soleanna Ltd и еще одной оффшорной компании Hillsham Limited.
