Правоохранители обратились к гражданам для установления всех лиц, пострадавших от действий мошенников.
Киберполиция разоблачила масштабную мошенническую онлайн-финансовую биржу.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента киберполиции.
Преступники занимались мошенничество на территории нескольких стран с 2013 года.
Один из офисов, в котором насчитывались порядка 60 работников, находился в Киеве.
Схема мошенничества, по словам начальника Департамента Сергея Демедюка, заключалась в том, что средствами граждан завладевали через онлайн-торги валютными парами (бинарные опционы).
Злоумышленник создали специальные веб-ресурсы «binex. ru», «binex. ua», «binex. Kz» для привлечения потенциальных клиентов и создание видимости участия в реальных онлайн финансовых торгах.
Сперва предлагалось открыть демосчет для участия в торгах, затем происходила имитация успешных торгов, после чего клиенту предлагалось открыть реальный счет, нацеливая на максимальный размер взноса.
После чего злоумышленники проводили операции, которые вели клиентов к потере денег. Попытки участников «торгов» вывести деньги досрочно пресекались преступниками под разными предлогами, чтобы продолжить участие в «торгах».
Киберполиция обнаружила в ходе обыска в офисе клиентскую базу на 15 тысяч человек, перечень банковских счетов мошенников, CRM-систему, аудиозаписи разговоров с клиентами.
По факту произошедшего открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
