В Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины сообщили, что украинцы все чаще становятся жертвами кибермошенников. Злоумышленники используют схемы, по которым предлагают клиентам быстрый и легкий заработок. Вместо этого - втягивают жертву в долговую кабалу.
Сотни миллионов долларов мошенники привлекают в свои сомнительные финансовые проекты, а в Украине граждане все чаще становятся их жертвами, – сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины
Злоумышленники используют схемы, по которым предлагают клиентам быстрый и легкий заработок. Вместо этого – втягивают жертву в долговую кабалу. Только в 2018 году киберполиция прекратила деятельность 18 преступных групп, которые позиционировали свою деятельность как работу различных финансовых проектов.
Ежедневный оборот на всемирном рынке Forex имеет оборот, учитывающийся миллиардами долларов. Именно это и привлекает внимание мошенников. Большинство из рекламируемых в последнее время проектов построены по принципу финансовых пирамид и не имеют никаких регистрационных документов или имеют фальсифицированные документы.
Реклама подобных проектов происходит исключительно в сети, поскольку целевая аудитория мошенников – интернет-пользователи. Наличие положительных отзывов в сети и на форумах не дает гарантии того, что брокеру можно доверять.
При этом, как правило мошенники используют специальные программные средства, которые создают иллюзию торгов на реальных финансовых рынках. Используя возможности SIP телефонии, которые предоставляют возможность подмены номера, мошенники формируют впечатление работы офиса за рубежом. Также, для привлечения иностранных инвесторов мошенники набирают в штат иностранцев, которые могут общаться с клиентами на их родном языке. Как правило, это иностранные студенты, которым предлагают якобы легальный заработок.
Все схемы деятельности мошенников похожи. В качестве примера, уже в 2019 году киберполиция прекратила деятельность офиса, который позиционировал себя как «бинарный опцион». Злоумышленники под видом участия в онлайн торгах бинарными опционами предлагали желающим получение дополнительной пассивной прибыли. Для этого необходимо было создать свой рабочий онлайн кабинет на сайте «dax100.org» и сделать взнос – 100 евро.
Когда же клиент пытался вывести деньги, мошенники под разными предлогами отказывали в этом и предлагали продолжить торги. Администрация площадки целенаправленно проводила ряд операций, которые приводили к полной потере клиентом денег. Организатором данной мошеннической схемы был 36-летний житель Черкасс. Именно он организовал и поддерживал работу офиса в городе Черкассы. Штат сотрудников этого офиса насчитывал 15 менеджеров.
Следователи Черкасской полиции по данному факту начали уголовное производство по ч.3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. После получения результатов экспертизы будет решен вопрос об объявлении подозрения. Работу мошеннического сайта пока приостановлено. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.
Киберполиции обращает внимание граждан, что на сегодняшний день подобные мошеннические схемы не редкость и с каждым днем число жертв таких преступных схем увеличивается. Украина не является единственной страной, где такой вид мошенничества распространяется. По оперативной информации, в 2018 году тысячи граждан как Украины, так и за рубежом, стали жертвами подобных схем. По приблизительным оценкам, в Украине один мошеннический офис течение месяца приносил около миллиона гривен. Крупнейшие из них – «HQbroker» и «Trade12». В течение года в Украине киберполиция прекратила деятельность 18 преступных групп. По всем этим фактам начато уголовные производства и продолжается досудебное расследование.
