Национальный банк Украины издал постановление, которое обязывает банки выявлять и документировать информацию о клиентах и контрагентах, связанных с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.
С целью повышения прозрачности Национальный банк Украины издал постановление, которое обязывает банки собирать информацию о клиентах и контрагентах, связанных с Россией, информируют Экономические новости.
Постановление определяет категории клиентов, в отношении которых банки обязаны выявлять и документировать такую информацию. Кроме того, утверждены объемы соответствующих данных для каждой категории. Национальный банк Украины может запрашивать у банков дополнительную информацию в случае необходимости.
Цель этой инициативы – выявить любое скрытое присутствие государства-агрессора на украинском рынке.
Это происходит после того, как недавно НБУ определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры Украины в 2023 году. Этот перечень был определен согласно обновленному порядку, который определил системно важные и важные платежные системы.
Ожидается, что сбор этой информации поможет повысить прозрачность и подотчетность банков, которые имеют связи с Россией. Выявляя и документируя связи клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины, Национальный банк Украины имеет целью создать более безопасную и надежную финансовую систему в стране.
Таким образом, Национальный банк Украины сделал проактивный шаг на пути к повышению прозрачности банковской отрасли в стране. Согласно новому постановлению, банки обязаны предоставлять более подробную информацию о своих клиентах и контрагентах, связанных с Россией. Это является частью более широких усилий, направленных на создание более безопасной и надежной финансовой системы в Украине.
