РусУкр
15.06.2021 г.
Российские С-400 уничтожены в результате имитации ударов во время масштабных учений армии США в Африке (ВИДЕО)
Какие признаки указывают на то, что ребенок подвергается травле в школе
Топ лучших образов из дебютной модной коллекции Ferrari (ФОТО)
В акватории Черного моря нашли затонувший корабль времен Второй мировой войны с сотнями снарядов. ФОТО
В Италии по почте попытались переслать яйцо динозавра (ФОТО)
В Польше экстренно приземлился самолет с украинцами. Подробности
Украинцам запретили купаться в Черном море. В чем опасность?
Надеемся, что Байден поставит Путину ультиматум по Украине, - Ионова (ВИДЕО)
Новые мутации атакуют: Врач предупредил о важной ежегодной процедуре
Названо странное ощущение на коже, которое может быть первым признаком страшной болезни
Шкарлет угодил в скандал из-за диссертации Кивы. Все подробности
Президентская реформа ДАБИ заблокирована представителями группы Приват, ОПЗЖ и главой Минрегиона, – Возный
Возле украинской границы стоит 100-тысячная армия РФ. В МИД предупредили об угрозе
Девушка из Ирпеня в грубой форме призвала запретить украинский язык. Скандал набирает обороты
Озвучен важный сигнал иностранным инвесторам
"Без сюрпризов": Украинцы с 1 июля смогут быть владельцами земли, - Зеленский
В Киеве презентовали военный дрон, не имеющий аналогов в мире
Сергей Ёлкин показал, как Путин и Байден готовятся к встрече в Женеве
Энергопроект в Чернобыльской зоне может получить до 1,5 млрд евро иностранных инвистиций
В Украине начался льготный период растаможки "евроблях". Что нужно знать водителям?
Вирастюк принял присягу в Раде под улюлюканье зала и выкрики «Ганьба!» (ВИДЕО)
В столице планируют поднять цены на парковку в три раза
В России назвали ключевое отличие Путина от Байдена
В Днепропетровской области произошло масштабное ДТП с участием трех авто. ФОТО
«Такого хамства к среднему классу не позволял себе никто» - Тимошенко об амнистии капитала (ВИДЕО)
В США из-за требования надеть защитную маску мужчина расстрелял кассира в супермаркете
Украинцы не станут массово и добровольно декларировать своё состояние, - Железняк (ВИДЕО)
Гетманцев объяснил, зачем украинцам добровольно декларировать своё имущество и капитал (ВИДЕО)
Одногривневую монету в Украине продают за тысячу евро: как выглядит особая мелочь
Ученые в Южной Корее добились успехов в лечении коронавируса антителами
Олигархическая экономика и коррупция не позволят Украине стать членом НАТО, - Данилов
Рада приняла закон о декларировании: подробности
Украинские морские порты увеличили отгрузки ячменя в мае в 7,5 раз
Правительство Шмыгаля увеличением налогов отпугивает инвесторов от Украины, – Терехов
Новый "строительный материал": в Киеве оригинально "залатали" ямы на дороге (ФОТО)
Границу между Южной и Северной Кореей будут охранять роботы
В Черное море вошли два корабля НАТО (ФОТО)
В столичном спортзале во время тренировки умер посетитель
Витренко незаконно назначен главой Нафтогаза, - НАПК
В Украине заканчивают производство отечественной БМП "Кевлар-Э" (ФОТО)
Верховная Рада рассмотрит списание долгов за энергоносители теплокомунэнерго и водоканалов, - Бойко (ВИДЕО)
Стало известно, что влияет на укрепление курса гривны
Верховная Рада рассмотрит обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса союзника США вне НАТО
В Украине начали действовать новые нормы растаможки "евроблях"
Китай готов запустить первый экипаж на новую космическую станцию
Назван самый популярный автомобиль в Украине
В сети разгорелся скандал из-за питания в украинской армии (ФОТО)
Богдан Данилишин: можно говорить о постепенном восстановлении внутреннего спроса
Землю накроет мощная магнитная буря: на что влияет и как себя уберечь
В Минздраве дали прогноз по развитию пандемии COVID-19
В Киеве отключат горячую воду: кого коснется
Новорожденный в Британии унаследует особняк стоимостью 444 миллиона долларов
Во Львове всем директорам школ повысили заработную плату до 27 тысяч гривен
Байден ищет поддержки у ЕС для противостояния Китаю
"Грозит экологическая катастрофа": в США горит химический завод
В США экстренно посадили самолет: подробности
Ученые рассказали о новых симптомах COVID-19
В Украине подорожает топливо: что известно
В Индии умер глава "самой большой семьи в мире"
В Британии запустят воздушные такси (ФОТО)
На Донбассе подорвались двое украинских защитников
Украину зальет дождями (КАРТА)

14.06.2021 г.
В Китае между высокими горами построили супер-автобан (ВИДЕО)
В Китае соорудили дешевый аналог робопса Boston Dynamics (ВИДЕО)
Украина заслуживает членства в НАТО больше, чем многие страны ЕС, - Зеленский
Витренко назвал способы остановить "Северный поток-2"
Украина готова судиться с "Газпромом" из-за газа из Центральной Азии, – Витренко
Меркель назвала Украину первой в числе тем переговоров
Бортпроводник попытался открыть дверь и выпрыгнуть во время полета самолета (ВИДЕО)
"Вместо потери обоняния, потеря слуха": врачи рассказали о новых симптомах COVID-19
"Северный поток-2" не отвечает интересам Евросоюза, – глава немецкой партии
Лидеры стран G7 призвали Россию убрать свои войска подальше от границ с Украиной
В НАТО заявили, что Украина получит членство через ПДЧ
В Петербурге полиция отняла флаг Украины у фаната (ВИДЕО)
Лукашенко лично сломал нос Протасевичу, - СМИ
Женщина попала в Книгу рекордов Гиннеса, отрастив 20-сантиметровые ресницы (ВИДЕО)
Байден готовит Путину «жесткие месседжи», - Борис Джонсон
Генсек НАТО рассказал о "сильном послании" России
Нечего есть: На оккупированном Донбассе люди подняли бунт, из РФ прислали "гонца"
В Польше начался повышенный спрос на украинских заробитчан
В Украине резко вырастут цены на хлеб и курятину
В сети поделились детальными данными о родном языке в Украине (КАРТА)
В Мариуполе неизвестные "разукрасили" фасад партийного офиса Медведчука (ФОТО)
Лукашенко спасает свою политическую жизнь. Американский эксперт рассказал об опасности для Украины
Грозы, град и шквалы: В Украине резко ухудшится погода
Уровень знаний значительно упал: "перлы" из сочинений украинских школьников на ВНО-2021
После скандала с формой, друзья Суркисов разгоняют в медиа посты против Зеленского и Павелко
В Раде могут рассмотреть законопроекты об олигархах и национальном сопротивлении на внеочередном заседании
СБУ блокировала массовое хищение оружия из воинской части (ВИДЕО)
Украине грозит четвертая волна COVID-19, - Минздрав
Все новости »

Правоохранители продолжают расследование возможных махинаций с кредитом Укрэксимбанка на $10 млн, которые так и не вернул агромагнат Михаил Стадник

 
Печать Отправить на почту

 

 

Следствие продолжается, дело рассматривается уже более 6 лет, а виновные до сих пор не наказаны.

Более чем полгода назад Печерский районный суд города Киева дал следователю временный доступ к вещам и документам по делу №42014240000000115 от 22.10.2014 года о доведении до банкротства «СТИОМИ-ХОЛДИНГ», основателем которого являлся Михаил Стадник. В 2013 году, продав бизнес, он уехал в Швейцарию с Квашиной, которая по некоторым данным работала в ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ». Как пишут СМИ, «оставив долги и проблемы в Украине», они отдыхают в Италии, ездят в Германию и Израиль, вероятно, получив гражданство одной из этих стран, сообщает NewsProua.

Следствие продолжается, дело рассматривается уже более 6 лет, а виновные до сих пор не наказаны.

ООО «СТИОМИ-Холдинг» получило многомиллионный кредит от Укрэксимбанка, который не вернули.

Напомним, уголовное дело возбуждено по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, по факту доведения до банкротства, по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, по факту незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации, по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 388 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что учредитель ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» — Стадник М.В. вместе с бывшим директором ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» и главным бухгалтером ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» и рядом других лиц, в течение 2011-2012 годов мошенническим путем завладел средствами ООО в сумме примерно 274 млн. грн, выданных в качестве кредитных средств Укрэксимбанком.

Отсутствие проверок наличия предоставленного в залог имущества ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» привело к возникновению перед банком просроченной задолженности по заключенным кредитным договорам, невозможности удовлетворения требований банка за счет заложенного имущества, из-за растраты обществом с ограниченной ответственностью и присвоением на сумму более чем 1 млн. 39 тыс. гривен.

В настоящее время ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» признано банкротом.

Досудебным расследованием в настоящее время установлено, что Стадник М.В., используя подконтрольные ему предприятия ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ», ООО «Хмельницкхлебопродукт», ООО «Хмельницкий хлебокомбинат» и другие, проводил операции в таможенном режиме «экспорт» продукции сельскохозяйственного назначения. Поставщиками ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» задействованными в схеме по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, могут быть в том числе: BIC INTERNATIONAL LIMITED (владельцем которой является п. Квашнина согласно доверенностей что есть в материалах судебных дел); PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324) AGRO PLA SRL.

Предприятия — нерезиденты, которые фактически были подконтрольны Стаднику и Квашниной получали от ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ», ООО «Хмельницкхлебопродукт», ООО «Хмельницкий хлебокомбинат» продукцию и в дальнейшем не осуществляли оплату за нее денежными средствами, что фактически свидетельствует о невозвращении валютной выручки.

Из материалов дела усматривается банальная и примитивная схема: залог вывели, а зерно «безвозмездно» продали своим нерезидентам. Мало того — за короткое время до банкротства, Стадник умудрился еще выдать сам себе с предприятия финансовую помощь, которую так и не вернул. Умысел и субсидиарная ответственность — на лицо.

Журналистов и участников рынка интересуют вопрос: «Сможет ли новое руководство Укрексимбанка настаивать на экстрадиции и возврату украденных денег?» Ведь экстрадиция из Швейцарии (где скрываются Стадник и Квашнина) помогла, например, разобраться с господином Гутой, бывшим агромагнатом холдинга «Мрия». Или «кидок» государственного банка, за возможный откат банкирам — стал «нормой жизни» в сегодняшней Украине?

Источник: Главное








Последние новости в соцсетях









Экономические новости youtube



Земля




Все фото »

bigmir)net TOP 100