РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

14.08.2020 г.
COVID-19: В ВСУ зафиксировали новую вспышку
Падение Лукашенко будет означать окончательный крах проекта пост-СССР, - мнение
Киев оказался в "желтой" зоне карантина: что это значит и что изменится?
Украинцам пояснили, кто может не проходить самоизоляцию по возвращению домой
“Ситуация критическая”. Тихановская записала ещё одно обращение (ВИДЕО)
Лукашенко рассказал, где на самом деле сейчас находится
Путешествия во времени: ученые развенчали миф об «эффекте бабочки»
Задержанных в Беларуси украинских волонтеров выпустили: Реуцкий рассказал об издевательствах в СИЗО
Возле аннексированного Крыма украинские военные провели тренировку с ракетными комплексами "Точка-У"
Будущее уже наступило: ВС США активно используют боевых роботов, - The National Interest
Су-57: рожденный ползать не взлетит, - Злой Одессит
В столице провели акцию в поддержку задержанных активистов в Беларуси (ФОТО)
Морские пехотинцы ВМС ВСУ провели военные учения (ФОТО)
Украина установила антирекорд по COVID-19: за сутки зафиксировали более 1700 случаев
"Достали": в Пентагоне официально создают группу по изучению НЛО
США возмущены захватом нефтяного танкера иранскими военными, - Associated Press
Власти Литвы сделали важное заявление по поддержке белорусов
Назван самый популярный автомобиль в Украине
Проект "Северный поток-2" полностью провалился, - Михаил Крутихин
"Крики слышны за пределами СИЗО": в Минске освобожденные протестующие рассказали о пытках (ВИДЕО)
Сеть поразила фотография с военных учений морской пехоты США (ФОТО)
В Китае из-за сильных дождей эвакуировали 40 тысяч людей
Апокалиптическое зрелище: как дизенфицируют главный символ Рио-де-Жанейро (ФОТО)
Интернет атакует новый вирус "Дроворуб", разработанный ГРУ - Reuters
После теперешней бойни собеседниками Лукашенко могут быть только Путин и Асад, - белорусский журналист
В Беларуси необходимо провести новые выборы, - Помпео
Стало известно, какие районы будут в "красной" зоне по COVID-19
"Медовый спас": какая погода ожидает украинцев 14 августа

13.08.2020 г.
Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели участника протестов в Беларуси (ФОТО)
Хамас о соглашении между Израилем и ОАЭ: "Это удар в спину"
Директор программы ВОЗ рассказал о возможности передачи COVID-19 через еду
Белорусские чиновники публикуют в соцсетях свои заявления об уходе: «Дальше работать не позволяет совесть"
Уволился глава президентского пула Лукашенко
Москва готова к смещению Лукашенко. Замена уже найдена, - мнение
Автофавориты месяца: Стало известно, сколько украинцы потратили денег на авто
Ученые впервые обнаружили живые коронавирусы в воздухе, - ИноСМИ
"Северный поток-2" достроят: Эксперт рассказал о причинах и сроках завершения проекта
Как нужно реагировать Украине на провокации России в Азовском море, - вице-адмирал Сергей Гайдук
Учебный год в Украине начнется с контрольных
Цена на борщевой набор порадовала украинцев: прогноз цен на осень
В Киеве поймали с поличным воров-карманников (ВИДЕО)
Российская пропагандистка Скабеева похвалила белорусский ОМОН за разгон протестов
Эпидемиолог рассказал в чем опасность путинской вакцины
Европу атаковал новый вирус. Что известно?
Павел Кухта: «Приватизация позволяет резко снизить уровень коррупции"
Украинцам рассказали, когда ждать возвращения жары
Судьба дома, который взорвался на Позняках, окончательно решена
Ученые рассказали, что влияет на вероятность заразиться COVID-19
Протесты в Беларуси: “известные” снайперы готовы стрелять, - "Злой одессит"
Из Эстонии депортируют украинских заробитчан. Они собираются обжаловать решение
Уйди! Писательница Алексиевич мощно обратилась к Лукашенко
Белорусский журналист рассказал о неожиданном повороте в протестах
Астронавт NASA опубликовал фантастические фото из космоса (ФОТО)
Депутат Европарламента предупредил о возможной аннексии Беларуси и призвал наказать Россию санкциями
"Лопнуло терпение": в Беларуси вышли на забастовку рабочие крупнейших предприятий (ВИДЕО)
Бизнес в РФ переживает худшее за много лет падение прибыли, - СМИ
В МИД сделали важное заявление относительно поездок в Беларусь
В Австралии впервые был запущен беспилотник RQ-21A Blackjack (ФОТО)
Т-14 "Армата" идет на золото или в болото, - Злой Одессит
Одессу накрыл мощный ливень (ВИДЕО)
Все новости »

Правоохранители продолжают расследование возможных махинаций с кредитом Укрэксимбанка на $10 млн, которые так и не вернул агромагнат Михаил Стадник

 
Печать Отправить на почту

 

 

Следствие продолжается, дело рассматривается уже более 6 лет, а виновные до сих пор не наказаны.

Более чем полгода назад Печерский районный суд города Киева дал следователю временный доступ к вещам и документам по делу №42014240000000115 от 22.10.2014 года о доведении до банкротства «СТИОМИ-ХОЛДИНГ», основателем которого являлся Михаил Стадник. В 2013 году, продав бизнес, он уехал в Швейцарию с Квашиной, которая по некоторым данным работала в ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ». Как пишут СМИ, «оставив долги и проблемы в Украине», они отдыхают в Италии, ездят в Германию и Израиль, вероятно, получив гражданство одной из этих стран, сообщает NewsProua.

Следствие продолжается, дело рассматривается уже более 6 лет, а виновные до сих пор не наказаны.

ООО «СТИОМИ-Холдинг» получило многомиллионный кредит от Укрэксимбанка, который не вернули.

Напомним, уголовное дело возбуждено по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, по факту доведения до банкротства, по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, по факту незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации, по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 388 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что учредитель ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» — Стадник М.В. вместе с бывшим директором ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» и главным бухгалтером ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» и рядом других лиц, в течение 2011-2012 годов мошенническим путем завладел средствами ООО в сумме примерно 274 млн. грн, выданных в качестве кредитных средств Укрэксимбанком.

Отсутствие проверок наличия предоставленного в залог имущества ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» привело к возникновению перед банком просроченной задолженности по заключенным кредитным договорам, невозможности удовлетворения требований банка за счет заложенного имущества, из-за растраты обществом с ограниченной ответственностью и присвоением на сумму более чем 1 млн. 39 тыс. гривен.

В настоящее время ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» признано банкротом.

Досудебным расследованием в настоящее время установлено, что Стадник М.В., используя подконтрольные ему предприятия ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ», ООО «Хмельницкхлебопродукт», ООО «Хмельницкий хлебокомбинат» и другие, проводил операции в таможенном режиме «экспорт» продукции сельскохозяйственного назначения. Поставщиками ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» задействованными в схеме по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, могут быть в том числе: BIC INTERNATIONAL LIMITED (владельцем которой является п. Квашнина согласно доверенностей что есть в материалах судебных дел); PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324) AGRO PLA SRL.

Предприятия — нерезиденты, которые фактически были подконтрольны Стаднику и Квашниной получали от ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ», ООО «Хмельницкхлебопродукт», ООО «Хмельницкий хлебокомбинат» продукцию и в дальнейшем не осуществляли оплату за нее денежными средствами, что фактически свидетельствует о невозвращении валютной выручки.

Из материалов дела усматривается банальная и примитивная схема: залог вывели, а зерно «безвозмездно» продали своим нерезидентам. Мало того — за короткое время до банкротства, Стадник умудрился еще выдать сам себе с предприятия финансовую помощь, которую так и не вернул. Умысел и субсидиарная ответственность — на лицо.

Журналистов и участников рынка интересуют вопрос: «Сможет ли новое руководство Укрексимбанка настаивать на экстрадиции и возврату украденных денег?» Ведь экстрадиция из Швейцарии (где скрываются Стадник и Квашнина) помогла, например, разобраться с господином Гутой, бывшим агромагнатом холдинга «Мрия». Или «кидок» государственного банка, за возможный откат банкирам — стал «нормой жизни» в сегодняшней Украине?

Источник: Главное











Последние новости в соцсетях






работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Сибирь и Дальний Восток



help

bigmir)net TOP 100
Все фото »