РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

04.12.2020 г.
На Бали из-за отсутствия туристов начался массовый голод
В Турции задержали российских журналистов за съемку Центра по производству боевых беспилотников
Украинская селянка прославилась на весь мир, благодаря своему блогу о козах (ВИДЕО)
"Найдём в сортире и вакцинируем": Ёлкин изобразил "добровольную" вакцинацию населения
Тайна загадочных монолитов, взволновавших весь мир, раскрыта
ГРС встала на сторону владельцев старых вагонов в вопросе их списания - СМИ
Путин начинает массовую вакцинацию: Ёлкин новой карикатурой показал своё отношение к "Спутнику"
Виктор Медведчук: Министр здравоохранения Степанов должен быть отправлен в отставку за ложь и циничные манипуляции
Спасательный круг для бизнеса: Рада приняла весь пакет "карантинной" помощи
Журналисты показали самую опасную автомобильную развязку в Украине
Степанов на посту министра – это внешнее управление, от которого умирают украинцы! - Кацман
Утечка из Пентагона: Военные США дважды сталкивались с НЛО
Трамп хочет ветировать оборонный бюджет с санкциями против Северного потока-2
У Лукашенко есть шесть сценариев
Ученые рассказали, какие продукты подавляют COVID-19
Сытник влиял на решения судов в интересах своих друзей, открыто уголовное дело, - замглавы ОПУ
В Pfizer заявили о проблемах с вакциной. Планы несколько изменились
В Украине изменились зарплаты. Кто и сколько получает в разных регионах страны
Депутаты вернули уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях
В сербском поле раскопали штаб римского легиона
В США наделал переполох "слишком высокий бандит", - Fox News (ВИДЕО)
Американские РСЗО прибыли в Польшу (ФОТО)
В Киеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха
В Украине растет число заболевших COVID-19
В Великобритании прогремел смертельный взрыв (ВИДЕО)
Китайский аппарат Chang'e 5 прислал фото с Луны (ФОТО)
Во Франции заложили первые корпуса катеров для Украины (ФОТО)
В США приняли новые санкции против Северного потока-2
Святослав Олейник свозит на захоронение в Днепропетровскую область шприцы и маски из Львова - СМИ
Где с 1 декабря можно использовать е-паспорт
Ученые назвали простой способ увеличить продолжительность жизни
На Украину надвигается мощный штормовой ветер
В США пилот истребителя F/A-18 обнародовал фото НЛО
В США придумали оригинальную супермаску от COVID-19 (ФОТО)
В Украине рыбак поймал гигантского сома (ФОТО)
В Канаде презентовали электротранспорт будушего (ФОТО)
Коронавирус способен вызывать повреждения сердечной мышцы у маленьких детей - исследование
Иванка Трамп может начать собственную политическую карьеру, - The Washington Post
В Украине появился первый в стране эксклюзивный Rolls-Royce (ФОТО)
В Харькове школьник устроил "огненное шоу" во время урока (ВИДЕО)
США сделали важное заявление по аннексированному Крыму

03.12.2020 г.
Вашингтон никогда не признает присоединение Крыма к России, - замглавы Госдепа США Стивен Биган
В Латвии завели уголовные дела на пророссийских журналистов-пропагандистов
ОПЕК+ согласовал повышение добычи нефти с января
Пора собирать чемоданы: Илон Маск рассказал, когда люди могут оказаться на Марсе
Месть зомби-норок: Как убитые животные мстят из могил, - ИноСМИ
В Украине приняли новый закон о комуслугах. Как вырастут тарифы для украинцев
Инфекционист рассказал о странном проявлении коронавируса
В Минэкономики назвали среднюю стартовую стоимость земли
Сколько денег зарабатывают производители авто за одну минуту. Названы впечатляющие суммы и лидеры
Новогодний локдаун: Шмыгаль рассказал, как украинцы будут отмечать праздники
"Растет количество тяжелых форм": врач-инфекционист рассказала почему зимой болеть коронавирусом опаснее
Ярослав Жалило: "Неполучение Украиной кредита МВФ создает большие сложности для Министерства финансов"
ГФС Харьковщины пресекла схему уклонения от налогов
В правительстве озвучили режим работы детсадов и школ на время карантина
Кремль написал конституцию Беларуси, но Лукашенко боится её показать, - историк
Прогноз погоды: В Украину идет потепление, но есть нюансы
Лидер Китая призвал военных готовиться к войне
Путин с тревогой смотрит в 2024-й год: Аналитики оценили информацию о тяжелой болезни Путина
"План Б есть всегда": В правительстве озвучили альтернативные источники в паузе с МВФ
Все новости »

Столар будет жить за границей за счет денег доверчивых вкладчиков

 
Печать Отправить на почту

 

 

Депутат от ОПЗЖ Вадим Столар, которого СМИ называют «смотрящим» за Киевом, выводит деньги вкладчиков в строительство за границу, сообщает сайт Известия в Украине.

Причиной таких действий стали неоднократные обыски СБУ, которые касаются незаконной деятельности компаний, связанных со Столаром, его бизнес-партнерами Андреем Ваврышем, «смотрящими» за ГАСИ братьями Горовыми и их другом и партнером гражданином США Игорем Кучеренко. Последний — больше известный по кличке Гонзик — вместе с братьями Горовыми организовывали незаконнные схемы с разрешительными документами ГАСИ. По информации из открытых источников, Кучеренко в 2000-х курировал нелегальные потоки в ритуальной службе Киева.

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Служба безопасности Украины провела около 70 обысков по делу о коррупции в ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины), сообщает издание ДС. Как пишут журналисты, нарушения в ГАСИ позволяли компаниям Столара безнаказанно реализовать строительство жилищных комплексов с нарушением действующего законодательства. Сейчас проекты компании «bUd development» Столара находятся в стадии «заморозки» и их ждет такая же участь, как и скандальный «Укрбуд» и «Аркаду». В ходе расследования СБУ стало известно, что деятельность компании Столара «bUd development» носит характер строительной «пирамиды» и наносит ущерб обычным инвесторам, которые решили вложить средства в квартиры.

Также ранее в сентябре СБУ провела обыски у компании «bUd development». В результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения. Официально СБУ сообщила о разоблачении группы менеджеров Bud Development Столара, которые по 2017-2020 годы через сделку с налогами нанесли государству ущерб на более 500 млн грн.

Обыски СБУ, многочисленные криминальные дела и срыв планов по строительству жилищных комплексов вынудили Столара начать процесс вывода денег за границу. Об этом в частности свидетельствуют материалы расследования СБУ против компаний принадлежащих Столару.

Согласно материалов дела опасаясь возбуждения криминальных дел и проигрыша политических проектов партии «Победа Пальчевского» Столар предпринял шаги для использования компаний ООО «Будкепитал» и других институциональных инвесторов для вывода финансовых средств. Таким образом полученная от незаконной деятельности сверхприбыль выводится на счета подконтрольной Столару «Вингис Риал Истейт Инвестмент Фанд ВиСиАйСи ЛТД». Сумма выведенных средств составила 850 млн. грн.

Подконтрольная Столару компания «Еврожитлогруп» реализовала схему незаконной легализации доходов. «Еврожитлогруп» оплачивала кредитную задолженность перед оффшорными компаниями POWERTHEA ENTERPISES и RONROX HOLDING LIMITED. Такие же схемы были реализованы ЖК «Арсенал House», «Строительство многофункционального комплексу», ЖК «Tourbillion» и другие. Сумма выведенных средств составила 900 млн. грн.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении группы менеджеров Bud Development, которые по 2017-2020 годы через сделку с налогами нанесли государству ущерб на более 500 млн грн. По информации источников в окружении Столара в результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения.

СБУ также изъяли электронные доказательства вывода денег вкладчиков через ряд компаний по управлению активами (КУА) в офшорные зоны. Суммы фактически украденных денег могут составить от 60 до 80 млн. долл. По информации источников знакомых с расследованием против махинаций Столара в деле фигурируют также соучастники Столара при выводе денег за границу — скандальные «смотрящие» за ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) братья Юрий и Алексей Горовые.


По материалам Известия в Украине








Последние новости в соцсетях






работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



Автомобильная отрасль

help



Все фото »

bigmir)net TOP 100