Департамент киберполиции в городе Киеве совместно с прокуратурой разоблачили деятельность мошенников, которые путем создания фейковых интернет-магазинов овладевали средствами обманутых граждан.
На данный момент киберполиция принимает меры для установления всех причастных к преступной афере и обращается к обманутым гражданам с просьбой сообщать на горячую линию департамента любые дополнительные факты о деятельности мошенников, — Коррупция Инфо.
Об этом говорится в сообщении ведомства на официальной странице Facebook.
Так, следствием установило, что, начиная с 2013 года, в стране велась деятельность следующих интернет-магазинов:
konfitel.com, layaway.com.ua, docamarket.com, elman.com.ua, tradestar.com.ua, etorg.biz, zumer.com.ua, kievplasma.com.ua, kucha.com.ua, domotech.kiev.ua, tehnogarant.com.ua, которые на самом деле предлагали несуществующий товар.
Мошенники обеспечили магазинам широкую рекламу и популяризацию в сети, чтобы привлечь как можно больше граждан для своего обогащения. Для деятельности интернет-магазинов были созданы и зарегистрированы также фиктивные предприятия ООО “Технопарк-центр”, ООО “ЛТД-ПРОДУКТ”, ООО “Хмеленко Е.О.”, ФЛП “Козинцов А.С.” и другие, на которые оформлялись банковские счета и карты.
“Получив кредитные карты и контроль над счетами фиктивных предприятий, злоумышленники предпринимали действия по завладению денежными средствами доверчивых граждан”, — сообщают в киберполиции.
Для большей достоверности деятельности мошенники также создавали колл-центры магазинов, с помощью которых осуществлялась обратная связь с заказчиками товаров.
“Операторы” колл-центра “с помощью услуг интернет-телефонии, находясь по месту жительства на территории Украины, связывались и общались с заказчиками фиктивных интернет-магазинов, создавая впечатление реального колл-центра, принимали заказы на несуществующий товар”, — отмечается в сообщении.
Денежные средства, перечисленные обманутыми покупателями, мошенники обналичивали в банкоматах Киева.
По предварительным подсчетам сумма ущерба составила 1 млн гривен, однако в киберполиции считают, что это не окончательная сумма.
По итогам расследования организатор схемы был арестован, у него изъяты наличные средства в размере 19 тыс. долларов, 8 банковских карт, 4 ноутбука, планшет, 8 мобильных телефонов, около 50 сим-карт различных мобильных операторов, а также документы и другие вещи.
