При проверке оперативной информации о незаконных операциях по получению наличности сотрудники налоговой милиции разоблачили группу лиц, которые предоставляли услуги по минимизации налогов и незаконной конвертации средств легальным субъектам хозяйствования, зарегистрированным в разных регионах Украины
Как рассказала Наталья Шаповал, сотрудник штаба УНМ, организатором и координатором конвертационного центра оказался 32-летний сумчанин, Который привлек к незаконной деятельности еще двух человек, которые и выступали непосредственными исполнителями теневых сделок. Для прикрытия преступной деятельности участники «конверта» зарегистрировалы в г.Сумы на подконтрольных им лиц два предприятия и получили от них доверенности на право ведения финансово-хозяйственной деятельности. На подконтрольные счета обществ от действующих субъектов хозяйствования Киева, Полтавы, Харькова и Сум поступали безналичные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товарно-материальные ценности или оказанные услуги.
В дальнейшем средства под видом расчетов за приобретенные из фиктивных предприятий товары снимавшегося лично организатором в банк и передавались заказчикам конвертации в виде наличных. Это позволяло субъектам хозяйствования перекрывать свои налоговые обязательства перед бюджетом налоговым кредитом. Установлено, что услугами сумских конвертаторов воспользовались 12 субъектов предпринимательской деятельности, а оборот средств на банковских счетах участников «конверта» за прошлый год составил более 10 млн. гривен. По предварительными подсчета сумма нанесенного государству ущерба превысило 3 млн. грн. По факту фиктивного предпринимательства продолжается уголовное производство.
