ПАО «Код Инвест» возглавило список компаний, торговлю акциями которых НКЦБФР приостановила на всех фондовых биржах.
Об этом сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Торговля бумагами этой и других фирм запрещена «с целью защиты инвесторов в ценные бумаги и государства».
Всего в перечне 78 компаний общим объемом торгов в 2014-2015 годах 384,44 млрд грн. и общей капитализацией 460,18 млрд грн.
Из этой суммы треть капитализации 141,44 млрд грн. и объем торгов ценными бумагами 67,76 млрд грн. приходится на «Код инвест».
Крупнейшими акционерами этой днепропетровской фирмы является виргинские офшоры «Елброуф интернашионал корп.» (Albroath international corp.) И «Мелчет инвест лимитед» (Melchett invest limited).
«Melchett» известно как акционер строительной компании «Аэробуд», «Верхнетокмацкого хлебоприемного предприятия» и «Белогорской реализационной базы хлебопродуктов». Учет прав собственности этих предприятий осуществляют «Приватбанк» Игоря Коломойского и «Славутич-регистратор» Геннадия Корбана.
«Albroath» известно как акционер «Одесского ОАО по экспорту и импорту нефтепродуктов», учет прав собственности которого также осуществляет «Приватбанк». В 2012 году налоговики внесли «Albroath» в список нерезидентов, связанных с «Приватом».
Еще активнее «Код Инвеста» торговало бумагами ОАО «Силовые электронные приборы управления» — на сумму 88 млрд грн. По данным НКЦБФР, капитализация фирмы была второй по величине — 33,64 млрд грн.
Крупнейшими акционерами ПАО «Силовые электронные приборы управления» являются два оффшора — виргинский «Еверрин Коммершиал С.А.» (Everrin commercial sa) и «Баллиоти ентерпрайзес Лтд» (Ballioti enterprises ltd) из Сент-Китс и Невис.
«Ballioti» известно как акционер вышеупомянутого «Аэробуд», ОАО «Трояновский элеватор» и ЗАО «Запорожский масложиркомбинат», учет прав собственности которых осуществляет «Приватбанк».
На третьем месте в рейтинге по капитализации с показателем 28,81 млрд грн. находится днепропетровский ПАО «Киевшляхбуд».
Крупнейшим акционером компании является кипрская компания «Лакрино инвестментс лимитед» (Lucrino investments limited). Она также упоминается как владелец акций ряда предприятий, которыми распоряжался «Приватбанк».
Напомним, в ноября 2014 года Главным следственным управлением МВД начато досудебное расследование по факту завладения должностными лицами ПАО КБ «Приватбанк» 19,89 млрд грн. государственных средств, выделенных Национальным банком в качестве рефинансирования.
Летом 2014 из «Приватбанка» было выведено за границу как минимум $1,8 млрд. «Приватбанк» выдал 42 компаниям, подконтрольным группе Игоря Коломойского, кредиты под залог имущественных прав на экскаваторы и автокраны, которые они обязались импортировать в Украину. Последние перечислили полученные деньги в качестве 100% предоплаты за товар на счета в «PrivatBank Cyprus branch» компаний-нерезидентов «Rossyn investing corp.» ($61 млн), «Teamtrend Limited» ($494 млн), «Trade Point Agro Limited» ($501 млн ), «Collyer Limited» ($721 млн), «Milbert ventures inc.» ($33 млн), «Zao ukrtransitservice ltd» ($6 млн).
Однако поставка товаров до сих пор не состоялась, а денежные средства до сих пор не возвращены.
