Оборот средств составил десятки миллионов гривен. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.
Налоговики разоблачили на Львовщине конвертационный центр. Его оборот составил более 43,1 миллиона гривен.
Группа граждан занималась незаконным формированием налогового кредита и переводом безналичных денежных средств в наличные. Эти факты подтвердились в рамках уголовных производств за уклонение от уплаты налогов и фиктивное предпринимательство.
“Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали и переоформили на себя и подставных лиц ряд субъектов хозяйствования. Их реквизиты использовались для незаконного формирования валовых расходов реально действующих предприятий путем имитации проведения операций по покупке товаров и услуг. Кроме того, злоумышленники получали наличные средства путем реализации карточек на бензин. В дальнейшем наличность возвращалась выгодоприобретателям за исключением 10-11%”, – пояснил Билан схему работы центра.
Общий оборот конвертационного центра составил свыше 43,1 миллиона гривен. В результате девяти обысков, проведенных по месту жительства и в автомобилях фигурантов расследования, было обнаружено и изъято 17 печатей предприятий, компьютерную технику, а также финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности. Также заблокировано незаконное формирование налогового кредита на сумму 1,3 миллиона гривен.
Расследование уголовного производства продолжается.
