РусУкр
11.07.2020 г.
Картину Роя Лихтенштейна "Обнаженная с веселым рисунком" продали за $46 млн
Командующий ХАМАС бежал в Израиль на лодке израильской армии
Названы 5 ошибок, "убивающих" кондиционер автомобиля
Прокуроры установили причину гибели группы Дятлова - СМИ
Высокий уровень сахара в крови удваивает риск тяжелых форм COVID-19
За сутки COVID-19 заболели 125 киевлян: статистика по районам
Содействовал в освобождении от службы: замначальника военкомата в Киеве поймали на взятке
Украина назвала срок возвращения Донбасса
Бежавшая в США вирусолог: Китай скрывал правду о коронавирусе и COVID-19
В Украине применена самая примитивная модель: игорный бизнес будет распространяться по всей территории страны, - Алексей Кущ
Действия власти могут привести к раскручиванию маховика инфляции, - Михаил Чаплыга
США начинают торговую войну с Францией
Врач назвал способы восстановления легких после COVID-19
"Путин-вор!": в Хабаровске прошел многотысячный митинг в защиту губернатора Фургала (ВИДЕО)
Во Франции пассажиры до смерти избили водителя автобуса за просьбу надеть маски
COVID-19: Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи «предсказал» появление коронавируса в июне 2019 года
Иран должен выплатить $879 млн за теракт 1996 года - американский суд
Янукович отметил юбилей в казино в Сочи в компании с Медведевым
"Ломала окно и снимала на видео": полиция нашла девушек, разгромивших вагон электрички
Дело о расстрелах на Майдане : Киевсовет утвердил список присяжных

10.07.2020 г.
Когда с папой интереснее, чем с мамой: подборка смешных фотографий
Почему российский горе-истребитель так опасен для покупателей, - Злой Одессит
СБУ провела антитеррористические учения (ВИДЕО)
Россия отправила на оккупированный Донбасс новые снайперские комплексы, - разведка
Нацполиция блокировала деятельность организованной преступной группы наркодилеров (ВИДЕО)
ЕС разрешил вступить в еврозону еще двум странам
Эксперты ВОЗ едут в Китай узнать правду о возникновении COVID-19, - Reuters
Депутат ОПЗЖ и многолетний «смотрящий» по Киеву Вадим Столар возглавил теневой штаб Пальчевского
В австралийских водах когда-то жили гигантские морские скорпионы
Олег Голубенко: "Деньги Всемирного банка необходимо направить на медицину"
В Украине планируют закрыть ряд пляжей: подробности
ОБСЕ зафиксировала пятикратное увеличение военной техники возле линии соприкосновения на Донбассе
В РФ в море грохнулась очередная "вундервафля", - Аnti-colorados
Нидерланды подадут в ЕСПЧ иск против России из-за Boeing MH-17
Госдепартамент США дал зеленый свет Японии на покупку новых истребителей F-35
В приватизационном конкурсе по гостинице “Днепр” может принять участие Пэрис Хилтон
Газовый эшафот РФ, - Злой Одессит
Украина превращается в тропики
Электромобили Tesla станут самоуправляемыми уже в этом году - Маск
Нефть и рынки осыпались на новостях из США, но цена вернется к $100 за баррель
Эксперты считают, что защитные маски от COVID-19 придется носить годами
Командование специальных операций США модернизирует свои боевые самолеты
На детской площадке в Киеве обнаружили боевую гранату: ее могли завезти туда вместе с песком (ФОТО)
В Атлантическом океане распилят и утопят 4000 новых авто
Лев Шлосберг рассказал о планах Путина по завоеванию Украины
Япония обнародовала график реализации программы для собственных истребителей
В Украине обновили правила выдачи водительских прав: что нового
В ООН рассказали, как изменится температура на планете в ближайшие пять лет
Донбасс – это второе Приднестровье, он оккупирован на десятилетия, – Орешкин
Готовы к разным сценариям агрессии РФ. Наев рассказал о главной задаче ВСУ
В Афганистане во время учебного полета разбился военный самолет
В Ужгороде задержали опасную банду. Лидец "Заяц" успел сбежать
Ученые выяснили причину высокой заразности COVID-19
В Японии из-за COVID-19 запретили петь и кричать
Специалисты рассказали, как спрогнозировать тяжелое течение COVID-19 на начальном этапе
Смертельнее коронавируса: В Китае предупредил об опасном вирусе в Казахстане
"Такую Европу я не хочу видеть": дерзкий эстонский депутат бросил вызов Ангеле Меркель
Законопроект о медиа - это международный скандал с политическими последствиями для Зеленского, - Чаплыга
Великобритания послала России «военное предупреждение» - Daily Express
Скандально известный железнодорожный схемщик Василий Гладких возвращается в Украину - СМИ
Все новости »

Госфинмониторинг обнаружил незаконные налоговые транзакции на 30 млрд

 
Печать Отправить на почту

 

 

Государственная служба финансового мониторинга в январе-мае обнаружила незаконные налоговые транзакции на общую сумму 29,9 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении службы.

Отмечается, что с начала 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 60 обобщенных материалов, связанных с преступлениями в налоговой сфере с использованием механизмов «транзита», «скруток» и «встречных потоков», информируют Экономические Новости.

«Сумма средств, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в этих материалах составляет 29,9 млрд гривен», — сказано в сообщении.

Указанные материалы были направлены в Службу безопасности Украины — 34 материала и на сумму 16,3 млрд гривен; Государственную фискальную службу — 21 материал на сумму 7,3 млрд гривен; Офис Генерального прокурора — 2 материала на сумму 6 млрд гривен; Государственное бюро расследований — 1 материал на сумму 0,2 млрд; Национальное антикоррупционное бюро — 1 материал на сумму 0,04 млрд гривен, а также Национальную полицию — 1 материал на сумму 0,04 млрд гривен.

В частности, по результатам расследований деятельности широкомасштабных транзитно-конвертационных групп (с участием около 4 тыс. субъектов хозяйствования) в течение текущего года в правоохранительные органы был передан 31 обобщенный материал с подозрениями в формировании безосновательного налогового кредита, с использованием схем «скруток», «встречных потоков» и последующей легализацией преступных средств на общую сумму 13,6 млрд гривен.

Отмечается, что в ходе отработки указанных обобщенных материалов заблокированы средства в сумме 28,2 млн гривен. Отдельно, по результатам анализа подозрительных операций по обналичиванию средств (в которых задействовано около 4,5 тыс. предприятий), Госфинмониторингом с начала 2020 в правоохранительные органы передано 28 обобщенных материалов с подозрением в легализации средств, полученных преступным путем, на общую сумму 13,5 млрд гривен.

Также, по результатам финансовых расследований было подготовлено и передано в правоохранительный орган обобщенный материал, связанный с уклонением от уплаты налогов через организацию «карусельной» схемы незаконного вывоза зерна и невозврата валютной выручки в Украину, на общую сумму 2,8 млрд гривен.









Исследования

Последние новости в соцсетях


linden





работа на besplatka.ua




Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100
Все фото »