РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

02.07.2020 г.
Ученые воссоздали легендарную дамасскую сталь
Смертельный вирус убил тысячи животных в США
В сети появилось видео, как гигантская птица поймала акулу (ВИДЕО)
России скоро некому будет продавать газ, - Аnti-colorados
СБУ блокировала работу ботофермы, которая управлялась из РФ
ВСУ проводят тактико-специальные учения с боевой стрельбой (ФОТО)
В аннексированном Крыму из кранов течет ржавая вода
"Возможно COVID-19": в Африке загадочно умерли сотни слонов
На Луганщине правоохранители задержали торговцев боеприпасами
Цена на арбузы резко упала, зато сильно выросла стоимость популярного фрукта
Wargaming обяжут платить 20% налога в Украине
Ученые установили причину вымирания динозавров
На Николаевщине масштабный пожар (ВИДЕО)
Бригады ВСУ в зоне ООС усилят американскими ПТРК Javelin
История Святой Софии: Верховный суд Турции разрешил превратить Айя-Софию в мечеть
Китай угрожает местью Великобритании за помощь жителям Гонконга, - Guardian
Суд Лондона лишил Мадуро доступа к золоту в $1 миллиард
В РФ приговорили к семи годам тюрьмы известного эксперта-аналитика
Германия распускает роту элитного спецназа Kommando Spezialkraefte, - Fox News
Принц Гарри опубликовал трогательное видеообращение в честь дня рождения принцессы Дианы (ВИДЕО)
Объем газа в ПХГ Украины превысит 21 млрд куб, - Злой Одессит
Япония предоставляет Украине 4,2 млн долл: подробности
Турецкие военные готовятся принять на вооружение новейшую систему ПВО SUNGUR
Названы самые бессмысленные внедорожники и кроссоверы для городов
В США во время учений погиб пилот истребителя F-16
Поехать на курорт станет проще: украинцам открыли продажу билетов еще на шесть поездов в курортные города
В Украине успешно испытали двигатель для ракеты Циклон-4М (ВИДЕО)
Министр здравоохранения Степанов озвучил суммы штрафов за неношение защитных масок
"Новые открытия?": Комаровский потроллил новые правила карантина в Киеве
Лукашенко заявил, что в Беларуси победили коронавирус
Над ночным небом Токио пролетел метеор: яркое видео
Южная Корея разрабатывает новую футуристическую систему лазерного оружия
Отставка Смолия. Настоящая причина решения главы НБУ и реакция МВФ
В Китае усомнились в том, что ядерные ракеты РФ вообще могут взлететь
Для украинского бизнеса теперь доступны сервисы британского необанка ELPASO
В мире установили антирекорд по COVID-19
Нападение России с крымского направления. ВСУ готовы отразить удар, - Резников
Польша отменила обязательный карантин для украинцев. Но не для всех
В Украине, несмотря на карантин, открылись кинотеатры и театры
Камеры на дорогах работают месяц: На сколько уже "влетели" украинские нарушители
Баснословная сумма: стало известно, сколько штрафов заплатили нарушители ПДД за 1-й месяц работы камер автофиксации
Провели эксперимент с манекеном: ученые сравнили 3 вида защитных масок от COVID-19
ВВС США вынуждены отложить испытания мощного лазера для своих боевых самолетов
Все из-за коронавируса: вскоре в Украине появятся недорогие б/у автомобили из Японии
Яркая и романтичная: наряды королевы Летиции покорили публику в официальном туре по Испании (ФОТО)
Давление на главу Нацбанка Смолия со стороны Офиса Президента - очень опасная информация, - Данил Гетманцев

01.07.2020 г.
Обострение в Ливии: генерал Хафтар перебрасывает баллистические ракеты в Сирт
Еще такого чуда не бывало: при восхождении на гору Поп Иван турист зафиксировал невероятное оптическое явление (ФОТО)
В США хотят ввести санкции против Путина за сговор с талибами
COVID-19: Ученые заявили о 200 мутациях коронавируса
Глава НБУ Смолий написал заявление об отставке из-за политического давления
Новый вирус G4 EA H1N1 может спровоцировать очередную пандемию - ученые
В США создали дрон, который находит людей без масок
СБУ блокировала продажу информации из баз данных Госпогранслужбы
Украина усилила боевую возможность армии на крымском направлении, - Наев
Сокращение дефицита внешней торговли было бы хорошо, если бы у нас была политика импортозамещения, - Тарас Загородний
Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня во всех конфликтах в мире
Нацполиция разоблачила мошенника, который "продавал" пневматическое оружие
Tesla стала "самым ценным" автопроизводителем в мире
Зеленский должен поддержать Кличко на выборах мэра Киева, – политолог прокомментировал данные соцопроса
Все новости »

Госфинмониторинг сможет блокировать криптокошельки и изымать незаконные криптоактивы — Маркарова

 
Печать Отправить на почту

 

 

Внесение криптовалют (виртуальных активов) в закон о финмониторинге — это первый шаг в их легализации на территории Украины.

Операции с криптовалютой на сумму более 30 тысяч грн попадут под финмониторинг, информирует enovosty.com/news.

Об этом в интервью «MC Today» рассказала министр финансов Оксана Маркарова.

«Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалюте на сумму больше 30 тыс. грн в эквиваленте, они должны проверить такую операцию и собрать подробную информацию о клиенте. Клиент в ответ должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении своих виртуальных активов. Если такая операция будет казаться подозрительной, о ней необходимо сообщить в Государственную службу по финансовому мониторингу. Все это надо для того, чтобы убедиться, что клиент не получил эти средства незаконным путем», — сказала она.

Эта норма появилась в новом законе о предотвращении отмывании денег, который вступит в силу 28 апреля 2020 года.

Госфинмониторинг имеет доступ к аналитическому продукту, который позволяет проводить расследования источников происхождения криптоактивов и направлений их использования. То есть служба расследует операции с криптой, и есть уже немало успешных кейсов, которые были представлены в том числе на международном уровне.

Приостанавливать операции сейчас невозможно, но возможно блокировать криптокошельки и изымать незаконно добытые криптоактивы. Это можно сделать, получив доступ к частным ключам криптокошельков по результатам проведенных комплексных расследований.

Но это не значит, что субъект финансового мониторинга — банк или другое учреждение — каждый раз должен проверять и допрашивать  клиента, который проводит  операции с криптовалютой.

Мы внесли криптовалюту в закон о финансовом мониторинге и так начали процесс внедрения  в легальное поле согласно европейским директивам и рекомендациями FATF. При Комитете цифровой трансформации ВРУ создана межведомственная рабочая группа, которая в течение следующих четырех месяцев должен разработать специальный закон о регулировании оборота виртуальных активов в Украине, — подчеркнула Маркарова.

Мы не имеем официальной статистики, так как не регулируем виртуальный сектор, но эксперты считают, что объем криптовалют, который принадлежит украинским гражданам, находится на  достаточно высоком уровне.




Аналитика







Яркая и романтичная: наряды королевы Летиции покорили публику в официальном туре по Испании (ФОТО) (5724)

Еще такого чуда не бывало: при восхождении на гору Поп Иван турист зафиксировал невероятное оптическое явление (ФОТО) (4865)

В Китае усомнились в том, что ядерные ракеты РФ вообще могут взлететь (4099)

Названы самые бессмысленные внедорожники и кроссоверы для городов (2828)

Все из-за коронавируса: вскоре в Украине появятся недорогие б/у автомобили из Японии (2760)

Обострение в Ливии: генерал Хафтар перебрасывает баллистические ракеты в Сирт (2005)

ВВС США вынуждены отложить испытания мощного лазера для своих боевых самолетов (1846)

Министр здравоохранения Степанов озвучил суммы штрафов за неношение защитных масок (1725)

В Украине успешно испытали двигатель для ракеты Циклон-4М (ВИДЕО) (1518)

История Святой Софии: Верховный суд Турции разрешил превратить Айя-Софию в мечеть (1422)

Последние новости в соцсетях





работа на besplatka.ua




Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100
Все фото »