Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк «Союз» по ускоренной процедуре за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.
Об этом говорится в сообщении Национального банка.
Банк в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
При этом он создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года.
По данным Государственной фискальной службы, выводы Национального банка относительно выявленных финансовых операций клиентов банка были присоединены к материалам уголовного производства.
По данным НБУ, ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка.
По состоянию на 1 февраля 2016 года в банке насчитывалось менее 300 вкладчиков — физических лиц, вклады которых возмещаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
Напомним, в июне 2014 года бывший вице-президент Родовид Банка Сергей Дядечко купил 100% банка “Союз”.
2015 год банк “Союз” закончил с прибылью 0,6 млн гривень.
По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 48-е место (1,138 млрд гривень) среди 122 действующих банков.
