Национальное бюро расследований представило отчет о работе за первое полугодие и оценило ущерб, нанесенный Украине выводом денег в зарубежные компании
Коррупционеры выводят деньги из Украины с помощью компаний в двадцати трех странах мира.
Об этом сообщает НАБУ в своем отчете о работе за первые шесть месяцев 2018 года.
Порядка 30 подозреваемых, сообщается в отчете, скрываются за границей. При этом каждый второй коррупционер укрылся от украинского правосудия в России.
НАБУ инициировали 21 запрос на международный розыск. Из них в другие страны запросы направлены на 16 человек, с учетом задержания или для определения местонахождения. К примеру, в Германию детективы Бюро отправили запрос о выдаче задержанного там в апреле 2018 г. главу правления ХК «Энергосети», подозреваемого в организации коррупционной схемы, которая нанесла ущерб в 346 млн грн.
Как поясняют в НАБУ, международное направление — одно из ключевых: схемы коррупционеры реализуют, как правило, через зарубежные компании.
Как говорится в сообщении НАБУ, такие субъекты хозяйствования расположены в 23 странах на трех континентах. Местом «прописки» выбираются страны с упрощенным процессом регистрации, высоким уровнем конфиденциальности и сложным порядком раскрытия информации.
Для того, чтобы узнать инормацию о конечных бенефициарах таких компаний, детективы делают запросы в соответствующие органы других стран. Так, с начала расследования было направлено 371 запрос о международной правовой помощи в 61 страну.
В НАБУ оценивают ущерб, нанесенный Украине с помощью иностранных контрагентов, в сумму 1,84 млрд гривен, 22,7 млн долларов и 12 млн евро.
