РусУкр
30.05.2020 г.
Меркель отказала Трампу и не поедет на саммит Большой семерки
В I-м квартале нынешнего года недопоступления в бюджет Украины составили порядка 45 млрд гривен, - Счетная палата
США полностью разрывают сотрудничество с ВОЗ, - Трамп
Вселенский потоп: Киев затопило из-за сильного дождя (ВИДЕО)
Реальный рейтинг Путина в России - 17%, - Пионтковский
В Польше задержали украинских заробитчан, которые пытались нелегально попасть в Чехию
Кабмин изменил правила прописки для украинцев
Названы самые безопасные при коронавирусе пляжи в Европе
Украина выплатила долг внешним кредиторам в размере 1 млрд долларов, - Шмыгаль
Рынок животных в Ухане не был источником происхождения SARS-CoV-2
Сколько выходных и праздничных дней ждёт украинцев в июне, - календарь
Отказ от карантина: Швеция установила мировой рекорд по числу летальных случаев из-за COVID-19
В США протестующие напали на штаб-квартиру телеканала CNN
Россия печатает фальшивые деньги для Ливии - Госдеп США
"Убытки будут гораздо выше": аналитик о перспективах Газпрома
После стрельбы в Броварах задержаны 24 человека, причина "разборок" - передел рынка пассажирских перевозок, - полиция
Украинские морпехи учились отбивать атаки десанта противника (Фоторепортаж)
Путину не понравилась пародия юмориста Максима Галкина на президента РФ (ВИДЕО)
Подозреваемый в убийстве ветеранов АТО на Житомирщине отсидел в России 7 лет за тяжкое преступление, - Геращенко
Трагедия в Кагарлыке: из райотдела полиции уволены 10 сотрудников

29.05.2020 г.
Попал под каток российского "правосудия": в РФ умер известный активист и правозащитник Сергей Мохнаткин
Мировые лидеры показали пример, как нужно носить маски (Фоторепортаж)
Трамп объявил о намерении ввести санкции против Китая
В Италии под виноградником была обнаружена древнеримская мозаика
США и Саудовская Аравия проводят совместные десантно-разведывательные учения (ВИДЕО)
Новый контракт Минобороны окончательно добъет российских авиастроителей, - Злой Одессит
СБУ задержала организатора и участников нелегальной переправки иностранцев в Евросоюз
Киберполиция разоблачила хакера в краже персональных данных граждан
Кабмин провел стратегическую сессию: чиновники занимались тимбилдингом и постановкой целей
"Мы впервые почувствовали дискриминацию": cотни моряков "застряли в раю"
Маск проехал на Cybertruck по подземному тоннелю (ВИДЕО)
Шантаж России: «Газпром» не стал снижать цену на газ для Беларуси и потребовал вернуть долг $165 миллионов
Европа готовится к пост-пандемии: какие достопримечательности открываются для посетителей
Малюська рассказал о будущем БТИ
Стратегические бомбардировщики ВВС США впервые в истории долетели до Киева
Венгрия планирует снять свое вето по вступлению Украины в НАТО
Диктаторы допускают ошибки, которые нельзя ни спрятать, ни оправдать, - Аnti-colorados
Украина открывает границы: заработали десятки пунктов пропуска
Российская САУ "Коалиция-СВ-КШ": не уникальная, не "имеющая аналогов в мире", - Злой Одессит
В США 10-летняя девочка напугала грабителя (ВИДЕО)
Евросоюз выделяет Украине 500 млн евро макропомощи
С 1 июня столичный метрополитен введет ограничения на вход
В Швеции на продажу выставили целую деревню (ФОТО)
Протестов не будет, Россия – не Украина
Саудовская Аравия сражается за рынок нефти, вытесняя оттуда конкурентов - Михаил Крутихин
Минздрав разрешил еще трем областям смягчить карантин
Привет, 90-е: Все подробности утренней массовой перестрелки в Броварах
ТОП-10 стран, которые лучше всех соблюдают права детей в условиях коронакризиса
Volkswagen официально представил Nivus 2021: чем удивит новинка (ФОТО)
Спасти аэропорт «Киев»: в Facebook запустили челлендж #SaveKyivAirport
Карантин нанес удар по карману молодежи
Украинцев предупредили о сбоях в работе интернета. Кого коснется?
Китай продолжает укреплять свой рынок электромобилей во время пандемии
Украина резко сократила сладкий экспорт
Газпром может обанкротиться из-за низких цен и катастрофического снижения объемов экспорта - Михаил Крутихин
МИД Германии ужесточает тон в общении с Россией, - Der Spiegel
Стало известно, кто в Украине не готов к выходу с карантина
$3 млрд чистой прибыли: Назван новый самый дорогой стартап в мире
В Украине резко уменьшились зарплаты
В США предупредили: Строительство "Северного потока-2" может привести к катастрофе
Все новости »

Украинцам рассказали, что делать, если банк блокирует денежный перевод

 
Печать Отправить на почту

 

 

В Украине из-за нового закона о Финансовом мониторинге некоторые банки начали блокировать даже мелкие переводы, за нарушение правил могут даже заморозить депозит и заблокировать деньги.

Об этом сообщает «Обозреватель», информирует enovosty.com/news.

«Блокировали даже депозиты под предлогом финансового мониторинга. Суды признавали такие действия неправомерными и заставляли вернуть деньги», – говорит старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Он поясняет, что в Украине выборочно подходят к директивам ЕС, к практике европейских стран и США, но не обращают внимание на то, что они к таким нормативам шли десятки лет, выстраивая свою финансовую систему

«У нас же пытаются внезапно принимать практику других стран без учета ситуации в Украине, это приводит к плачевным последствиям», – считает адвокат.

Финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. При этом часть операций обязательна для проверки по закону.

Речь идет об:

операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);
все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;
обмен банкнотами, перевод средств за границу;
финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска;
все операции на сумму от 400 тыс. грн и др.
Адвокат советует: в случае, если вашу операцию заблокировали, обратитесь с жалобой в НБУ. А в будущем лучший выход из ситуации – закрыть свой счет в банке и открыть его в другом финансовом учреждении.







Путину не понравилась пародия юмориста Максима Галкина на президента РФ (ВИДЕО) (4954)

Стратегічні винищувачі ВПС США вперше в історії долетіли майже до Києва (ФОТО) (4749)

Кабмин изменил правила прописки для украинцев (3233)

Трагедия в Кагарлыке: из райотдела полиции уволены 10 сотрудников (2810)

Стратегические бомбардировщики ВВС США впервые в истории долетели до Киева (2522)

Отказ от карантина: Швеция установила мировой рекорд по числу летальных случаев из-за COVID-19 (2466)

Німецькі науковці звернулись до Медведчука: Кожна сторінка Біблії Гутенберга коштує «дорожче, ніж будь-який з 18 автомобілів депутата" (2429)

Что происходит в России: Путина сливают его же кореша? (2368)

Подозреваемый в убийстве ветеранов АТО на Житомирщине отсидел в России 7 лет за тяжкое преступление, - Геращенко (2067)

Попал под каток российского "правосудия": в РФ умер известный активист и правозащитник Сергей Мохнаткин (1845)

Последние новости в соцсетях





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Loading...


help

bigmir)net TOP 100
Все фото »