РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

21.10.2020 г.
Маск будет строить город на Марсе
Олег Голубенко: "Те страны, которые смогут своевременно перестроить экономику, могут обеспечить рост ВВП"
Цель Украины - доступ на внутренний рынок ЕС, - Шмыгаль
В Европе решили провести масштабную аграрную реформу
В Украину возвращается бабье лето
Таиланд опять принимает туристов, но по специальным правилам
Назван украинский регион, который может стать новым COVID-рекордсменом
Роботизация труда: Почти половина компаний мира готова сокращать людей
ВМС Индии провели испытания противокорабельной ракеты BRAHMOS
Стало известно, что ждет школьников после каникул
Нужно привыкать: Коронавирус в Украине может задержаться на 1,5-2 года
Арахамия поведал, что смирился с неизбежным и больше не противостоит коронавирусу (ВИДЕО)
Безалкогольный месяц: Ученые рассказали об удивительных переменах в организме
Вместо борьбы за жизни пациентов, Степанов борется за голоса на выборах, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
Ученые выяснили, какая полезная привычка поможет в борьбе с коронавирусом
Главный поставщик чеснока в Украину собрал рекордный урожай
Коррупция и контрабанда процветают, но выступление Зеленского в Раде было прекрасным, - Даниил Гетманцев (ВИДЕО)
Стала известна самая маленькая единица времени
ЕС призывает Великобританию принять решение по Brexit, - Reuters
Для армии США построят новые Lynx KF41 на замену нынешним боевым машинам Bradley
Украинская армия получит новую модель миномета
НАТО создаст космический центр в Германии
Китай и Индия ведут переговоры о возвращении заблудившегося солдата, - Associated Press
Топ-20 самых популярных кроссоверов в Украине
За прошлую неделю зафиксирован рекордный рост заболеваемости COVID-19 в мире
Автобусы ЗАЗ будут экспортироваться в страны ЕС
В столице из банкомата похитили почти 300 тыс. грн
В Украине антирекорд по количеству больных COVID-19 за сутки
Глава Пентагона объявил о введении двух важных инициатив
Бесстыдство погибающей империи: о новом обосновании аннексии Крыма
Стелс-эсминец ВМС США провел боевые стрельбы (ВИДЕО)
Американский эсминец Zumwalt впервые запустил ракету (ВИДЕО)
В автобусах Варшавы начали показывать видеоролики о достопримечательностях Украины (ВИДЕО)
Сеть взорвало видео, как зонд NASA коснулся астероида (ВИДЕО)
Пентагон изучает возможность переброски части американских войск ближе к РФ
Билл Гейтс спрогнозировал развитие пандемии COVID-19
Вскоре в Украине снова потеплеет до +20°

20.10.2020 г.
Президент окончательно утратил связь с реальностью: Гончаренко о выступлении Зеленского в Раде (ВИДЕО)
Власть умышленно не использует средства из коронавирусного фонда, экономя на украинцах, - Тимошенко (ВИДЕО)
Историческая миссия: Космический корабль NASA приземлится на астероид Бенну
Послание Зеленского к Раде было предвыборной агитацией перед местными выборами – нардеп Совкун (ВИДЕО)
В Украине резко подорожает бензин
Уникальный подход: Украина разрабатывает собственную оригинальную вакцину от коронавируса
Эксперты дали важные советы, как не купить "убитое" б/у авто
Группа ученых предупредила о мегацунами. Катастрофа может произойти в ближайший год
Опрос Зеленского не интересует людей в регионах, у них другая повестка дня, - Нина Южанина (ВИДЕО)
Четыре группы: Ученый рассказал, кого может не спасти вакцина от коронавируса
В 2021 пенсии будут начислять по-другому. Что изменится для украинцев?
«Общаемся, ночуем, едим, спрашиваем о проблемах», - Арахамия о поездке на Донбасс (ВИДЕО)
Начинается война против Путина. Украина будет передовой военной машиной, - Соскин
4 уровня: В Украине рассказали о новом плане борьбы с Covid-19
В ВОЗ рассказали, кого и когда начнут вакцинировать от коронавируса
Медикам в Украине подымут зарплату. Президент озвучил сумму
В США усилили удар по "Северному потоку-2"
Британская армия тестирует новую систему БПЛА Lockheed Martin
"Это точно не завершение прокладки “Северного потока-2”: Крутихин о "приключениях" газпромовского "Академика Черского"
Первая европейская страна возвращает жесткий локдаун
Ситуация на рынке труда улучшилась. Эксперт рассказал, что будет дальше
В Германии взорвали автомобильный мост: на зрелище пришли посмотреть более 2000 людей (ВИДЕО)
COVID-19 может мутировать и полностью исчезнуть, - ученый
Все новости »

НБУ остановил все неидентифицированные электронные деньги в Украине

 
Печать Отправить на почту

 

 

Национальный банк Украины осовременил регулирование рынка электронных денег и гармонизировал его с законодательством Украины и Европейского Союза в сфере осуществления финансового мониторинга.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что среди важнейших ключевых изменений, предусмотренных новыми правилами регулирования, в частности, содержится необходимость идентификации пользователей электронных денег. Банки должны будут осуществлять меры по надлежащей проверке пользователей электронных денег, в том числе их идентификацию и верификацию, как и при открытии счетов.

«Речь идет о клиентах, которые открывают электронные кошельки, чтобы осуществлять различные операции: покупать товары, платить за услуги и тому подобное. Кроме того, переводы с использованием электронных денег должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе», — сказано в сообщении.

При этом регулятор определил условия, при которых надлежащая проверка пользователей не нужна. В частности, если инициируется операция с электронными деньгами, осуществляемая с использованием заранее оплаченной карточки, а также осуществляется оплата товаров наличными или с помощью платежной карты с использованием электронного кошелька, который открывается однократно исключительно для технологического проведения этой операции.

Кроме того, согласно обновленным правилам, предусмотрена установка новых лимитов для операций с электронными деньгами. Так, для идентифицированных и верифицированных пользователей электронных кошельков Нацбанк отменяет ограничения, установленные ранее по суммам электронных денег, на которые могут осуществляться расчеты и переводы. На пополняемом электронном кошельке может храниться максимальная сумма в размере 400 тыс. грн, на непополняемом – 5 тыс. грн.

Как сообщает From-Ua со ссылкой на экспертов финансового рынка, с сегодняшнего дня некоторые участники рынка электронных денег будут вынуждены остановить работу и прием средств от неидентифицированных пользователей. В частности, под удар попадает платежная система GlobalMoney (Global24), на сайте которой указано, что система не требует документов или других персональных данных, а для регистрации в ней необходима только электронная почта или номер телефона.

Ранее GlobalMoney подозревали в использовании в схеме для уклонения от уплаты налогов. СМИ также писали, что часто GlobalMoney используют для покупки и продажи наркотиков. В Едином государственном реестре судебных решений десятки уголовных дел по сбыту наркотических веществ, в которых фигурирует платежная система GlobalMoney.

Эксперты отмечают, что теперь использовать электронные деньги в противозаконных операциях станет сложнее, а правоохранительным и регуляторным органам проще отслеживать данные незаконные операции.

Источник: Капитал




Аналитика









Финансовые новости

Последние новости в соцсетях






работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Банковская тайна


help



Все фото »

bigmir)net TOP 100