Правоохоронні органи Сінгапуру розкрили масштабну шахрайську схему, в результаті якої було відмито майже $700 млн, зокрема з використанням криптовалют. До злочинного угруповання входили щонайменше три десятки осіб.
Як повідомили у сінгапурській поліції, в результаті розслідування було затримано 10 іноземців – громадян Китаю, Кіпру, Камбоджі, Туреччини та Вануату. Ще 12 осіб зголосилися за співпрацю з правоохоронцями, а вісьмох інших оголошено в розшук.
У злочинців було конфісковано значні статки: 94 об’єкти нерухомості, 50 транспортних засобів загальною вартістю понад 815 млн сінгапурських доларів (SGD), 250 сумок і годинників, понад 120 комп’ютерів та мобільних телефонів, понад 270 ювелірних виробів та два золоті злитки. Крім того, у них вилучили понад 35 банківських рахунків, на яких було загалом 110 млн SGD, та готівку на 23 млн SGD. У сукупності вартість вилученого майна еквівалентна $700 млн.
Також у шахраїв було виявлено 11 документів з інформацією про цифрові активи.
“В результаті масштабного розслідування та подальшої розвідки, включаючи аналіз звітів про підозрілі транзакції, поліція виявила групу осіб, підозрюваних у причетності до відмивання доходів від організованої злочинної діяльності за кордоном, включаючи шахрайство та онлайн-гемблінг”, – йдеться в заяві правоохоронців.
Якщо затриманих визнають винними, за всіма звинуваченнями (відмивання коштів, підробка та використання підроблених документів та супротив затриманню) їх сукупно загрожуватиме до 25 років ув’язнення та/або чималий штраф.
