СБУ разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов.
Служба безопасности разоблачила масштабную мошенническую схему, замаскированную под псевдоинвестиционный проект «Life is good». Об этом информирует Служба Безпеки України.
Организаторы «пирамиды» предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает «умножать» капиталовложения. По материалам следствия, злоумышленники получили около 40 млн долларов, обманув при этом более 1 тыс. человек.
Для использования «услуги» мошенники разработали свой веб-ресурс с учетными записями возможных «инвесторов». Дельцы обещали «вкладчикам» стабильные прибыли в виде «дивидендов» от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня.
Кроме того, мошенники “гарантировали” своим клиентам “бонусы” в случае привлечения к проекту новых участников. Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета.
По данным следствия, к организации сделки причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора. Сначала проект действовал только на территории России, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве.
После начала полномасштабного вторжения организаторы пирамиды хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.
Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов выявлены:
компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерия и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности;
сувенирная и рекламная продукция, используемая дельцами для привлечения «инвесторов».
В настоящее время одному из топменеджеров «инвестпроекта» сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Мероприятия проводились совместно со следственным управлением Главного управления Национальной полиции в г. Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры. Служба безопасности обращается к гражданам, ставшим жертвами мошеннической схемы, сообщать об этом по номеру мобильного телефона (095) 899 21 16.
