Виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг президента РФ Владимира Путина, перевел миллионы швейцарских франков через счета в банках Швейцарии без каких-либо надлежащих проверок, заявила швейцарская прокуратура.
Как информируют Економічні Новини, об этом пишет haggin.az со ссылкой на BBC.
Согласно обвинительному заключению, четырех банкиров обвиняют в том, что они помогли Ролдугину разместить деньги на депозитах в Швейцарии. В среду они должны предстать перед окружным судом Цюриха по обвинению в недостаточной осмотрительности при проведении финансовых операций.
Прокуратура утверждает, что банкиры не предприняли достаточных усилий, чтобы установить личность владельца средств, следует из обвинительного заключения.
Банкиры – трое россиян, работавших в Цюрихе, и один швейцарец – собираются отвергать выдвинутые против них обвинения, заявил один из их адвокатов. Их фамилии не называются, как того требует швейцарское законодательство.
В обвинительном заключении говорится, что банкиры не провели достаточное количество проверок, чтобы установить, является ли Ролдугин истинным владельцем рассматриваемых активов. Ответчики не пытались прояснить вероятность того, что Ролдугин является реальным владельцем активов, считает обвинение.
В документах банка указана только профессиональная деятельность Ролдугина в качестве музыканта, что делает его право собственности на миллионы “не правдоподобным”, говорится в судебных документах. В Швейцарии банки обязаны отклонять или прекращать деловые отношения, если возникают сомнения в личности клиента.
