Служба безопасности Украины заблокировала деятельность межрегионального конвертцентра
Злоумышленники предоставляли “услуги” по незаконному уменьшению налогов. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Установлено, что организаторы нелегального бизнеса использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. «Обслуживались» в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины.
По заказу клиентов дельцы путём проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и выводу средств в теневой оборот.
По предварительным подсчётам специалистов, в результате противоправной деятельности конвертцентра в течение 2020-2021 годов потери государственного бюджета только по неуплате НДС составили более 100 млн грн. Точная сумма нанесённого государству ущерба устанавливается.
Как отмечается, правоохранители одновременно провели одиннадцать обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области. Изъята оргтехника со сформированными документами, печати подконтрольных предприятий, первичная бухгалтерская документация и черновые записи дельцов.
Напомним, в Житомирской области Служба безопасности Украины раскрыла схему по незаконной добычи природных ископаемых в особо крупных размерах. Организацией преступной деятельности занимался экс-депутат Житомирского городского совета. По оценкам экспертов специальной комиссии территории, на которой происходила добыча, в частности, песка, нанесен непоправимый вред. Сейчас идет подсчет убытков. В этом случае можно говорить о миллионах. СБУ полностью заблокировали действия преступной группировки. Идет следствие, чтобы выяснить все обстоятельства преступления. Касательно меры пресечения будет решать суд.
