Последние новости
5 ноября 2024
4 ноября 2024

СБУ блокировала масштабную схему сбыта контрафактного горючего

4 февраля 2021, 17:49
39099af5ca6c4d529dfdb2ad865bdadc Економічні новини

На Закарпатье СБУ блокировала масштабную схему сбыта контрафактного горючего

Служба безопасности Украины заблокировала на Закарпатье масштабную противоправную схему сбыта низкокачественного контрафактного горючего на сотни миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ

По данным предварительного следствия, нелегальную сделку организовали жители из нескольких областей. Они реализовывали нефтепродукты через ряд фирм, которые имели лицензию на торговлю подакцизными товарами. Всего в схеме было задействовано 13 коммерческих структур, в том числе с признаками фиктивности.

48b3805ac431d77cdf065a7d0c35f73a Економічні новини

Низкокачественное топливо злоумышленники поставляли в сети нелегальных автозаправочных станций на Закарпатье и продавали в обход налогового законодательства. Мошеннники переводили средства на оффшорные счета через конвертационные центры. По предварительным данным, только в 2019-2020 годах фигуранты «отмыли» 130 млн гривен. Точная сумма нанесенного государству ущерба, в том числе и из-за незаконного возмещения НДС, устанавливается.

Правоохранители провели ряд обысков по местам продажи горючего и жительства злоумышленников. Во время следственных действий изъято бухгалтерскую документацию и другие доказательства противоправных сделок. Мероприятия по разоблачению проводились совместно с детективами ГУ Нацполиции Закарпатской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Оставить комментарий:
Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Все статьи