Служба безопасности Украины задержала в Днепре организатора конвертационного центра, который оказывал сопротивление и пытался скрыться от правоохранителей, повредив почти десять автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным СБУ, нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 млн грн.
Оперативники установили, что организаторы конвертцентра предоставляли заказчикам “услуги” по переводу средств через проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций.
Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. “Среди клиентов злоумышленников было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных и коммунальных предприятий региона”, – отметили в СБУ.
Правоохранители, согласно санкции суда, начали обыски в офисном помещении, квартирах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела. Во время обыска в автомобиле одного из организаторов, мужчина пытался сопротивлялся и скрыться от правоохранителей.
В СБУ уточнили, что он был остановлен без риска для жизни и здоровья граждан, однако он успел повредить почти десять частных автомобилей. “Во время задержания мужчина пытался угрожать оперативникам несуществующими связями в правоохранительных органах”, – подчеркнули в СБУ.
В его машине обнаружены более 2,1 млн грн, полученных от противоправной деятельности.
