В Запорожье СБУ разоблачила мощный конвертцентр, через который прошло более 100 000 000 гривен.
Сотрудники СБУ разоблачили в Запорожье мощный конвертцентр. Об этом сообщает пресс-центр СБУ на странице в Facebook
В течение года двое дельцов из Запорожья способствовали местным предпринимателям в отмывании денег через конвертационный центр. Заказчиками незаконных услуг были более 50 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных предприятий.
Средства злоумышленники прокручивали через ряд фиктивных товарно-хозяйственных операций и в конце выводили в тень без уплаты налогов. На момент разоблачения конвертцентра через него прошло более 100 000 000 гривен.
За такую «изобретательность» предприятиям-клиентам придется отвечать перед законом и вернуть государству «сэкономленные налоги».
