Правоохоронці звернулися до громадян для встановлення всіх осіб, які постраждали від дій шахраїв.
Кіберполіції викрила масштабну шахрайську онлайн-фінансову біржу. Про це повідомила прес-служба Департаменту кіберполіції.
Злочинці займалися шахрайство на території декількох країн з 2013 року. Один з офісів, в якому налічувалося близько 60 працівників, перебував в Києві.
Схема шахрайства, за словами начальника Департаменту Сергія Демедюк, полягала в тому, що коштами громадян заволодівали через онлайн-торги валютними парами (бінарні опціони). Зловмисник створили спеціальні веб-ресурси «binex. ru »,« binex. ua »,« binex. Kz »для залучення потенційних клієнтів і створення видимості участі в реальних онлайн фінансових торгах.
Спершу пропонувалося відкрити демосчете для участі в торгах, потім відбувалася імітація успішних торгів, після чого клієнтові пропонувалося відкрити реальний рахунок, націлюючи на максимальний розмір внеску. Після чого зловмисники проводили операції, які вели клієнтів до втрати грошей. Спроби учасників «торгів» вивести гроші достроково припинялися злочинцями під різними приводами, щоб продовжити участь в «торгах».
Кіберполіції виявила в ході обшуку в офісі клієнтську базу на 15 тисяч осіб, перелік банківських рахунків шахраїв, CRM-систему, аудіозаписи розмов з клієнтами. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
