Національне бюро розслідувань представило звіт про роботу за перше півріччя і оцінив збитки, завдані Україні виведенням грошей в зарубіжні компанії
Корупціонери виводять гроші з України за допомогою компаній в двадцяти трьох країнах світу. Про це повідомляє НАБУ в своєму звіті про роботу за перші шість місяців 2018 року.
Близько 30 підозрюваних, повідомляється в звіті, ховаються за кордоном. При цьому кожен другий корупціонер сховався від українського правосуддя в Росії. НАБУ ініціювали 21 запит на міжнародний розшук. З них в інші країни запити направлені на 16 осіб, з урахуванням затримання або для визначення місцезнаходження.
Наприклад, в Німеччину детективи Бюро відправили запит про видачу затриманого там в квітні 2018 р главу правління ХК «енергомережі», підозрюваного в організації корупційної схеми, яка завдала шкоди в 346 млн грн. Як пояснюють в НАБУ, міжнародний напрямок – одне з ключових: схеми корупціонери реалізують, як правило, через закордонні компанії.
Як говориться в повідомленні НАБУ, такі суб'єкти господарювання розташовані в 23 країнах на трьох континентах. Місцем «прописки» вибираються країни зі спрощеним процесом реєстрації, високим рівнем конфіденційності та складним порядком розкриття інформації.
Для того, щоб дізнатися інормаціі про кінцевих бенефіціарів таких компаній, детективи роблять запити до відповідних органів інших країн. Так, з початку розслідування було направлено 371 запит про міжнародну правову допомогу в 61 країну. У НАБУ оцінюють збитки, завдані Україні за допомогою іноземних контрагентів, в суму 1,84 млрд гривень, 22,7 млн доларів і 12 млн євро.
