Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" принимал участие в преступных схемах по отмыванию "грязных денег" с помощью фиктивных компаний и закупки сельхозпродукции за наличные. К такому выводу пришли следователи Государственной фискальной службы.
По данным правоохранителей, целый ряд крупных сельскохозяйственных предприятий сотрудничали с преступной группой, которая занималась нелегальной торговлей сельхоз продукцией.
В материалах расследования, опубликованных в Едином реестре досудебных расследований, утверждается, что злоумышленники за наличные деньги массово скупали продукты сельского хозяйства, а затем продавали, в том числе и за границу. Никаких налогов со своих торговых операций преступники не платили и никак не проверяли на качество продукты, которыми торговали. При этом злоумышленники занимались не только нелегальной торговлей, но и контрабандой нелегальной продукции.
Следователи уверены, что глава “Мироновского хлебопродукта” Юрий Косюк не мог не знать о том, чем занимаются подконтрольные ему структуры
и что его компания, фактически, ворует деньги у государства, не платя ему налоги.
По версии правоохранителей преступная сеть работала на территории Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и ряда других областей Украины. Под прикрытием многочисленных фиктивных фирм члены преступной группы преступники массово скупали кукуруз, рожь, пшеницу и другие культуры у фермеров, небольших хозяйств и агропредприятий за наличные средства. Эти сделки нигде не фиксировались. И продавцы, и покупатели скрывали от государства свой незаконный бизнес.
Затем купленную продукцию оформляли так, будто она была произведена на фиктивных предприятиях. Нелегальное или “черное” зерно завозили на элеваторы компаний, которые участвовали в преступной схеме.
В частности, согласно реестру среди задействованных в преступных схемах называют ЧАО “Мироновский хлебопродукт”, ЧАО “Мироновский завод по производству круп и комбикормов”, Таврийский филиал ЧАО “Мироновский завод по производству круп і комбикормов”, филиал “Внутреннехозяйственный комплекс по производству кормов ООО “Винницкая птицефабрика”, ООО”Катеринопольский элеватор”, ОДО “Ренийский элеватор” и другие.
Дальше зерно и другие сельхоз продукты перевозили в Николаев, Одессу и Черноморск. Там их размещали уже на портовых складах. И снова представители холдинга Косюка, в сговоре с которыми были и работники таможенных служб, скрывали от государства наличие грузов и их происхождение.
Правоохранители уверены, что преступная группа, в составе которой действовал холдинг “Мироновский хлебопродукт” под руководством Косюка, имела фиктивные компании не только на территории Украины, но и за рубежом. А значит, мошенники совершали и международные преступления.
Злоумышленники якобы заключали с этими фирмами внешнеэкономические контракты на куплю-продажу сельскохозяйственной продукции. Однако никаких сделок по этим документам не проводили. Они были нужны только для того, чтобы предоставить их в таможенные органы для оформления экспортных операций. Затем неучтенную сельхоз продукцию вывозили за пределы Украины и доставляли на склады конечных покупателей – зарубежных предприятий.
Деньги за эту продукцию поступали в валюте на счета фиктивных предприятий, которые работали в интересах преступной группы за границей. Получалось, что злоумышленники вывозили сельхозпродукцию за пределы Украины, не заплатив ни копейки налогов, продавали ее там за валюту и оставляли полученную незаконным путем выручку за границей.
“Таким образом, путем совершения банковских операций по перечислению средств, поступивших от предприятий-покупателей на приобретение сельскохозяйственной продукции, на счета фиктивных предприятий по подставным сделкам на поставки зерновых культур, их отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности, члены преступной группы незаконно переводили безналичные средства в наличные, формировали налоговый кредит и завышали валовые расходы по налогу на прибыль для собственных фиктивных предприятий, вследствие чего уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах на сумму свыше 200 млн. грн.”, – утверждают правоохранители.
