В 2016 году на острове Мэн для топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Сергея Алексеенко была основана офшорная компания по выводу денег вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине. Об этом упоминается в журналистском расследовании по материалам Paradise Papers.
Член правления компании “Укртрансгаз”, дочернего предприятия НАК “Нафтогаз України”, Сергей Алексеенко в начале 2016 года создал на острове Мэн офшорное предприятие с целью вывода из Украины валюты в обход действовавших ограничений. Об этом сообщает “Громадське”, журналисты которого приняли участие в расследовании материалов архива юридической компании Appleby с Бермудских островов, которые получили название Paradise Papers или “Документы райских островов”.
Компания Алексеенко Pioneer Foundation просуществовала 14 месяцев, следует из документов Paradise Papers.
По данным журналистского расследования, к схеме вывода средств мог быть привлечен “Альфа-Банк”, а счет для фонда Алексеенко решили открыть в “Банке Кипра”.
Остров Мэн — британское владение в Ирландском море, один из крупнейших офшорных центров мира.
Ранее Сергей Алексеенко был инвестиционным банкиром, с июля 2014 года он начал работать в “Нафтогазі”.
5 ноября журналисты проекта “Слідство.Info” опубликовали расследование об офшорах президента Украины Петра Порошенко, ссылаясь на материалы Paradise Papers.
Всего в архиве, доступ к которому получили участники международного консорциума журналистов-расследователей, а также Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), упоминаются имена более 120 политиков из почти 50 стран мира, а также предприниматели, спортсмены, артисты.
