Оперативники Управления защиты экономики Национальной полиции разоблачили преступную схему, по которой было незаконно выведено из банка четыреста миллионов гривен.
Об этом говорится в сообщении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
Как было установлено, на должности председателя правления банка финансист принял решение об открытии ряду компаний кредитных линий без залога, что противоречило политике банка. При этом все кредиты предоставлялись предприятиям на короткий срок – до одного года.
Следователи выяснили, что общества-заемщики – фиктивные, а граждане – подставные лица. В результате преступных действий банковскому учреждению был нанесен ущерб почти на 400 миллионов гривен.
Открыто производство по ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Одному из участников преступной схемы – руководителю структурного подразделения банка – сообщили о подозрении по уголовной статье 366 (служебный подлог).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.
