Количество бывших налоговиков, которым предъявлены подозрения в участии в преступной схеме Клименко, достигло 56. Часть из них скрываются и объявлены в международный розыск.
Военная прокуратура установила, что экс-министр доходов и сборов Александр Клименко путем использования схемы с налоговыми площадками украл 788 млн долларов.
Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге, посвященном обыскам по делу Клименко.
Следствие установило, что на протяжении 2011-2013 годов эти средства с целью легализации были выведены на ряд офшоров на Кипре и в Лихтенштейне, зарегистрированных на отца Клименко.
Эти деньги возвращались на счета группы компаний Unison брата и отца Клименко, а также медиа-холдинга «Вести» и еще двух компаний по управлению активами.
По словам Матиоса, средства, в частности, использовались для обслуживания семьи Виктора Януковича.
За эти деньги Unison купила 78 элитных квартир в Киеве, Одессе, Донецке, 28 офисных помещений, пять домов, 41 паркомест, 11 земучастков в Киеве и области, Одессе и Донецке, 23 элитных автомобиля, три этажа ТЦ «Гулливер» в Киеве и тысячу железнодорожных вагонов.
Средства от использования этих вагонов «до сегодняшнего дня», как отметил Матиос, были основным источником финансирования медиа-холдинга «Вести».
Обновление. Матиос добавил, что обыски в «Гулливере» проводились «для недопущения уничтожения тайного офиса банка Unison». По его словам, следователи нашли «громадное количество документов».
«По результатам 151 обыска будут приняты решения о задержании ряда лиц», — сказал он, добавив, что речь идет о людях, которые продолжают преступную деятельность в пользу Клименко.
По словам прокурора, в пятницу удалось пресечь выезд основных фигурантов дела в Крым.
Матиос отметил, что количество бывших налоговиков, которым предъявлены подозрения в участии в преступной схеме Клименко, достигло 56. Часть из них скрываются и объявлены в международный розыск.
Напомним, в пятницу военная прокуратура проводит обыски в помещениях, принадлежащих Клименко. В частности, силовики пришли в офисный центр «Гулливер» в Киеве.
24 мая правоохранители провели в 15 областях Украины операцию в отношении бывших руководителей региональных подразделений налоговой. Были задержаны 23 бывших налоговика. Им инкриминируют участие в схеме по сбору денег с предприятий в обход госбюджета. Ущерб государству от этого оценивается в 96 млрд гривен.
Вскоре прокуратура сообщила бывшему министру доходов и сборов Клименко о подозрении по делу о «налоговых площадках».
