НАБУ завершило досудебное следствие по растрате на заводе Фирташа в Запорожье Дмитрий Фирташ: Сегодня сказать, что мне очень необходим ОПЗ – это неправда Фирташа подозревают в отмывании денег Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, сообщает DW
Фирташа и двух украинских сообщников подозревают в отмывании крупных сумм денег.
Ордер на розыск в Барселоне и Марбельи выдали накануне. 24 ноября также задержали еще пять сообщников бизнсемена, которые непосредственно занимались отмыванием его капиталов. Один из задержанных – испанский адвокат Антонио де Фортуни. По данным прокуратуры, задержанные создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме. Часть средств вкладывалась в недвижимость в Испании.
По словам источника, речь идет о “десятках миллионов евро незаконного происхождения”. Дело Фирташа рассматривают в рамках операции “Вариола”, начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне Степана Черновецкого – сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. Вместе с ним арестовали еще 11 человек.
Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста, но остается под следствием. В ходе обысков по делу Черновецкого следователи нашли документы, которые вывели их на Фирташа. Прокурор сомневается, что испанские правоохранители когда-либо заполучат бизнесмена. Напомним, 24 ноября в Германии начался суд над чиновниками, которых подозревают в получении взяток от Фирташа. Будьте всегда в курсе самых главных новостей Украины и мира – подписывайтесь на наши push-уведомления. Обещаем сообщать только самое важное.
