Все факты о спецоперации испанских силовиков против "украинской мафии" и при чем здесь Степан Черновецкий.
Сегодня стало известно, что сына “космического” экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степана задержали в Испании. Эспрессо.TV собрало все факты о спецоперации испанских силовиков.
Степана Черновецкого и еще 10 человек задержали по подозрению в коррупции. Как писало издание El Pais, самого Черновецкого задержали в прибрежном курортном городе Сагаро как руководителя преступной группировки.
По сообщениям испанских СМИ, в нее входили преимущественно украинцы и россияне, которые проживали в Барселоне.
Армянский след
Арман Маилян на открытии ресторана Yubari
В ходе спецоперации также задержали Армана Маиляна – армянского бизнесмена, владельца одного из самых люксовых ресторанов Барселоны Yubari.
По мнению следствия, именно через Yubari (специализируется на азиатской кухне) отмывались коррупционные деньги. Заведение было сердцем ” схемы”, пишет издание. Ресторан на своем сайте предлагает изысканную кухню из Японии в роскошной обстановке.
Стоит также отметить, что владелец Yubari Маилян является важной персоной в родной Армении, а последние четыре года активно вел бизнес в Барселоне и налаживал социальные связи, спонсировал Олимпийский бойцовский клуб и оплачивал поездки его членов в Восточную Европу и Армению. Он также значится руководителем трех компаний в Испании, которые специализируются на еде и недвижимости.
На фото открытие ресторана Yubari есть также фото Черновецкого-младшего вместе с Маиляном. Также там устраивали корпоратив футболисты “Барселоны”. На снимках в ресторане есть Лионель Месси.
Украинский ресторатор Николай Тищенко (в красном пиджаке), справа от Тищенко Арман Маилян и Степан Черновецкий на открытии ресторана Yubari
Лионель Месси на открытии ресторана Yubari
Арман Маилян и Лионель Месси
Суть схемы
В то же время, El Pais со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет, что Черновецкий с подельниками отмыли около 10 миллионов евро.
По информации издания, сын экс-мэра и его сообщники покупали компании в Испании с тем, чтобы отмывать средства, размещенные в других странах, в основном на Кипре и Виргинских островах. Эти средства затем были вложены в недвижимость в Испании.
Другое испанское издание El Espanol утверждает, что Степан Черновецкий был организатором преступной группировки. По предварительным данным, преступная группа Черновецкого отмывала деньги через ресторан японской кухни Yubari.
Сам Степан Черновецкий еще до задержания опроверг информацию о том, что он занимается бизнесом с недвижимостью в Испании. Такое его заявление пришло с почты его отца журналистам. Тогда он отметил, что интересуется бизнесом в Индии.
Опровержение от отца
При этом сегодня, бывший городской голова Киева Леонид Черновецкий в своем Facebook опроверг то, что его сына задержали. По его словам он находится в своей квартире в Барселоне и отвечает на вопросы полиции, связанные с “каким-то человеком”.
“Я ответственно заявляю, что мой сын никогда не занимался никакими делами, которые граничат с преступлениями! Ему это не нужно, поскольку на его счетах достаточно денег, которые он честно заработал при продаже банка в Украине! Он честный человек! И исключительно законопослушный!”, – написал он и добавил, что новость об отмывании денег является раздутой.
Позже в Facebook Черновецкого появилось новое сообщение, в котором он утверждает, что написал претензионное письмо испанскому изданию El Español, которое назвало его сына, Степана, главой преступной группировки по отмыванию денег.
“Если оно (издание – ред.) немедленно не опровергнет напечатанную в нем полностью лживую информацию – изданию будет предъявлен иск на один миллион долларов США! Эти деньги я с удовольствием использую для благотворительных целей в Грузии и Украине! За публичное и наглое вранье надо строго отвечать, даже если ты испанское СМИ”, – написал Черновецкий.
