Советники также обнародовали заключение юридической фирмы Baker&McKenzie, привлеченной для независимой проверки этой схемы корпоративной реструктуризации
Фонд “Прайм Эссетс Капитал”, бенефициаром которого является Петр Порошенко, в результате проведенных 25 марта 2016 года операций по подготовке к передаче 85% доли в Roshen в управление Rothschild Trust, стал владеть этой долей не напрямую, а через цепочку трех компаний: на Британских Виргинских островах (БВО), на Кипре и в Нидерландах.
Как сообщается в материалах, переданных советниками Порошенко, всего было проведено четыре операции.
Фонд “Прайм Эссетс Капитал”, в частности, оплатил 85% ООО “Центрально-Европейская кондитерская компания” (ЦЕКК), являющейся холдинговой компании Roshen, дополнительную эмиссию акций кипрской CEE Confectionary Investments Limited, которой до этого единолично владела ранее созданная Порошенко Prime Asset Partners Limited (БВО).
После этого кипрская компания обменяла этот пакет украинской компании на эмиссию акций нидерландской Roshen Europe B.V., которая в результате стала прямым владельцем 85% в ЦЕКК.
Третьей операцией была покупка фондом “Прайм Эссетс Капитал” у Порошенко компании Prime Asset Partners Limited, которая, согласно представленным документам, единственная из четырех была осуществлена за денежные средства и оплачена гривнями на территории Украины.
Наконец, четвертой операцией стал обмен украинским фондом акций кипрской CEE Confectionary Investments Limited на допэмиссию акций Prime Asset Partners Limited.
“После реструктуризации, по состоянию на 25 мая 2016 года, собственником украинских корпоративных прав была нидерландская компания, собственником акций нидерландской компании была кипрская компания, собственником кипрских акций была БВО компания, собственником БВО акций был (украинский) фонд”, – описывается в документах новая структура владения Порошенко 85% в Roshen.
Советники также обнародовали заключение юридической фирмы Baker&McKenzie, привлеченной для независимой проверки этой схемы корпоративной реструктуризации, которая подтвердила отсутствие в ней операций по выводу денежных средств за рубеж и соответствие национальным законодательствам указанных выше юрисдикций.
Как известно, 10 апреля Порошенко заявил, что передача активов “Рошен” в доверительную собственность Rothschild Trust закончилась в конце марта-начале апреля.
Напомним, 3 апреля появилась информация со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca по трем украинцам – президенту Петру Порошенко, экс-премьеру Павлу Лазаренко и владельцу газеты Kyiv Post МохаммадуЗахуру – британского бизнесмена, который живет и ведет бизнес в Украине.
Порошенко после вступления в должность главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компаниюRothschild и ICU. Однако “в связи с отсутствием покупателей” 14 января 2016 президент заявил, что передал свою долю в корпорации “Рошен” в независимый “слепой” траст.
