Компании сына российского чиновника Дениса Кацыва подозреваются в отмывании на территории США доходов от хищения 5,4 млрд руб.
Правительство США начало расследование в отношении сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва, компании которого подозреваются в отмывании доходов от хищения из российского бюджета 5,4 млрд руб. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает программа “Справедливость для Сергея Магнитского”.
Отмечается, что раскрывший схемы хищений юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский в 2009 году умер в московском СИЗО.
“Ответчики по иску участвовали в отмывании доходов, полученных от мошенничества в России, что само по себе является сложной комбинацией уголовных преступлений”, – процитировала организация сообщение американской прокуратуры.
В иске идет речь идет о занимающейся инвестициями в недвижимость кипрской фирме Кацыва “Превезон Холдингс Лтд”. По данным ведомства, компания получила около $2 млн менее чем через три месяца после хищения из российского бюджета 5,4 млрд руб. (около $230 млн).
Полученные фирмой Кацыва деньги оказались похищенными средствами от подставных компаний, ранее не занимавшихся коммерческой деятельностью. Деньги были оформлены как платежи за поставки сантехники, хотя, как отметили в прокуратуре США, компания сына чиновника РЖД никогда не поставляла эти товары.
Американские прокуроры нашли и другие документы, свидетельствующие о возможных махинациях на сумму более $2 млн.
В 2013 году суд Нью-Йорка арестовал активы Кацыва примерно на $14 млн, в том числе недвижимость на Манхэттене. До этого Генпрокуратура Швейцарии заморозила еще около $7 млн на счетах Кацыва и его партнеров в рамках уголовного дела об отмывании денег из российского бюджета, похищенных через швейцарские банки.
Сын вице-президента ОАО “Российские железные дороги” Петра Кацыва Денис был вице-премьером правительства и министром транспорта Московской области.
Британский бизнесмен, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер заявлял, что у него есть доказательства вывода в Европу доходов от мошенничества на $230 млн. Средства его компании через молдавские банки выводились в офшорные зоны Карибского региона, а оттуда поступали в страны ЕС.
Аудитор Сергей Магнитский, заявивший о существовании этих схем, умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от сердечных проблем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить его замолчать.
США ввели санкции в отношении лиц, причастных к незаконному задержанию и смерти Магнитского.
