Германии не удалось установить, кому на самом деле принадлежат заправки, купленные в 2012 году нидерландским трастом
Прокуратура Германии так и не установила бенефициаров офшорных компаний, через которые отмывали деньги бизнесмен Сергей Курченко и сын экс-премьер-министра Украины Алексей Азаров. Об этом пишет Deutsche Welle.
Издание напоминает, что в финансовых махинациях Курченко были задействованы десятки офшорных компаний, с помощью которых деньги группы ВЕТЭК оказались в Германии, и бизнесмен с партнером Алексеем Азаровым приобрели сеть из более ста газовых автозаправок Sparschwein Gas.
В конце 2013 года по заявлению гражданина Украины прокуратура города Гера открыла уголовное дело против Курченко и Азарова по подозрению в отмывании средств. Однако после 2 лет следствия издание констатирует провал немецкой прокуратуры.
“В рамках международной правовой помощи мы обменялись информацией с правоохранительными органами Украины и Австрии, а также Швейцарии и Нидерландов. Впрочем, это пока не дало конкретных результатов, которые бы позволили говорить о достаточных доказательствах преступления”, – сообщил следователь по делу Курченко в ответ на запрос DW.
Кроме того, Германии не удалось установить, кому на самом деле принадлежат заправки, купленные в 2012 году нидерландским трастом.
“До сих пор мы не получили учредительных документов, которые устанавливают, кто именно инициировал основание Stichting Depositary Donau Investment Fund Stichting Manstichami и (ее материнской структуры, – ред.) как трастов в соответствии с законодательством Нидерландов и кто является бенефициарами этих трастов”, – ответили в прокуратуре.
Напомним, Сергей Курченко объявлен в международный розыск. Из-за своей близости к беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу, который мог сыграть ключевую роль в обогащении бизнесмена, Курченко весной 2014 года был внесен в санкционный список ЕС.
