Национальный банк Украины ужесточил возможности для предотвращения утечки капитала за подозрительными финансовыми операциями из Украины за границу.
С этой целью правление НБУ приняло постановление №247 от 7 апреля, передается со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Документом устанавливается обязательство для уполномоченных банков, которые получили генеральные лицензии на осуществление валютных операций, вносить в специальные реестры информацию о покупке иностранной валюты, перечислении валюты за пределы Украины.
Также банки будут обязаны вести реестры операций по перечислению средств в гривне в пользу нерезидентов через гривневые корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках, а также по перечислению средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств.
“До сих пор требования по формированию таких реестров были установлены письмом Национального банка. Соответственно, решено перенести требования по формированию реестров из письма в постановление №247”, – отмечается в сообщении.
Как пояснили в НБУ, согласно письму, Нацбанк не имел правовых оснований для применения мер воздействия к банкам, которые допустили ошибку при формировании реестра. Постановление №247 предоставляет такие правовые основания.
Постановление также расширяет возможности НБУ для блокировки подозрительных финансовых операций, что будет способствовать предотвращению непродуктивного оттока капитала за границу.
Постановление №247 вступает в силу с 15 апреля 2016 года.
