Кипрская финансовая организация могла содействовать проведению офшорных транзакций на сумму до $2 млрд.
Один из крупнейших банков Германии Deutsche Bank AG намерен прекратить сотрудничество с кипрским банком RCB Bank, совладельцем которого является группа ВТБ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, кипрская финансовая организация могла содействовать проведению офшорных транзакций на сумму до $2 млрд. Немецкая сторона закроет корреспондентские счета в RCB Bank.
Отмечается, что Deutsche Bank начал рассматривать возможность прекращения сотрудничества с кипрским банком еще до «панамских документов» (он направил соответствующее уведомление для RCB 21 марта). Публикация данных панамской юридической компании Mossack Fonseca заставило немецкий банк ускорить процесс.
В документах, которые опубликовали 3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности, упоминается RCB Bank. Согласно данным журналистов, «дочка» группы ВТБ (владеет 46% акций кипрского банка) выдавала без обеспечения кредиты на сотни миллионов долларов, в том числе миноритарному акционеру банка «Россия», народному артисту, виолончелисту Сергею Ролдугину, который является другом президента Владимира Путина.
Глава ВТБ, как и пресс-секретарь президента, факт кредитования Ролдугина отрицает, но заверяет, что проведет проверку кипрского банка по мотивам, которые упомянуты в «панамских документах».
