Департамент юстиции США серьезно относится ко всем возможным обвинениям, касающимся коррупции на международном уровне
Департамент юстиции США проверит документы, опубликованные в расследовании о выводе денег через офшоры («панамские документы»), для поисков доказательств коррупции, по которым можно будет начать уголовные дела в США, сообщает в понедельник, 4 апреля, Wall Street Journal.
«Мы не можем уточнять данные об этих документах. Департамент юстиции США серьезно относится ко всем возможным обвинениям, касающимся коррупции на международном уровне, которые могут быть связаны с США или с финансовой системой Штатов», — сообщил представитель департамента Питер Карр.
«Панамские документы» представляют собой тысячи документов панамской компании Mossack Fonseca, в которых говорится об офшорных компаниях более 140 известных личностей, включая политиков и знаменитостей по всему миру.
После публикации расследования о выводе средств через офшоры Франция, Испания и Австралия также завели расследования.
Прокуратура Франции заявила, что открывает расследования связанное с уклонением от налогов. Прокуратура Австралии проводит расследование в отношении более 800 клиентов Mossack Fonseca. Власти Испании также открыли расследование об отмывании денег.
О проведении расследования также завили голландские власти. Они сообщили, что проверят «панамские документы» на связь с уклонением от налогов.
