Российский финансист Слава Рабинович рассказал в фейсбуке о последствиях офшорного скандала, который разразился в минувшее воскресенье.
«Что теперь будет?
То, что вы увидели вчера, не являлось даже верхушкой айсберга.
Это всё равно, как зайти в кинозал и сначала увидеть рекламу, ещё до появления «Коламбия Пикчерз представляет».
Сейчас начнётся многоплановое многострановое многостороннее международное расследование по money laundering, то есть по отмыванию денег, полученных преступным путём. Криминалисты-аудиторы будут изучать под микроскопом каждую транзакцию, каждый сопровождающий договор, каждую денежную проводку. Будут допрошены сотни… нет, тысячи свидетелей, из числа юристов, банкиров и номинальных директоров.
При всех подозрительных транзакциях в долларах США, которые, по определению, всегда передвигаются через корреспондентские счета в американских банках, даже если проводки делаются, например, только из Панамы на Кипр, при всех таких подозрительных транзакциях ждите подключения властей США: Минфин, OFAC, ФБР, ЦРУ, Минюст.
Ролдугин на данный момент уже невыездной до конца жизни, безо всяких персональных санкций.
Таковыми в России станут ещё десятки человек. Или сотни.
Международное расследование будет длиться месяцы, если не годы. В тюрьму, в конце процесса, пойдут некоторые юристы, банкиры и номинальные директоры, за нарушения KYC и AML.
Многие «конечные» бенефициары офшорных компаний будут обвинены в отмывании денег, полученных преступным путём, и во фронтировании политико-зависимых лиц, так называемых «ПЕПов» (Politically Exposed Person»). Многие такие бенефициары будут подлежать экстрадиции, в том числе в США, для встречи с правосудием.
Я даже боюсь предположить, какие именно активы будут заморожены, и на какие суммы.
Хочу ещё заметить важную деталь. Само ведение бизнеса в офшорах является легальным занятием и «нормальным курсом ведением бизнеса». Это не противозаконно. Противозаконно то, что я описал выше. И международное расследование противозаконного офшорного «бизнеса» путинской ОПГ только началось. И его ничем и никак не остановить. Ничем и никак»,- резюмирует Рабинович.
