При обыске в машине у организатора незаконной схемы было обнаружено и изъято более $315 тысяч и почти 1,4 млн гривень, а также пистолет и боеприпасы. Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан у себя в Facebook.
В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с Генеральной прокуратурой ликвидировали конвертационный центр с оборотом 4,1 млрд гривень.
По его словам, злоумышленники сформировали незаконной налоговый кредит на сумму 246 млн гривень.
Установлено, что фирмы, которые получали выгоду от незаконной деятельности, находились в Киеве, а также Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.
“Схема деятельности оказалась стандартной. Участники центра зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных предприятий. На их счета поступали безналичные средства от предприятий реального сектора экономики якобы за предоставленные услуги. Это позволило злоумышленникам сформировать незаконной налоговый кредит”, – отметил Билан.
Он добавил, что цена таких услуг составляла 4-6% за операции без НДС и 8-10% за операции с НДС.
Налоговики провели обыск в машине, которой пользовался организатор незаконной схемы. В результате было обнаружено и изъято более $315 тысяч и почти 1,4 млн гривень.
“Общая сумма изъятой наличности в гривневом эквиваленте составляет более 9,5 миллиона. Кроме того, был найден пистолет Форт-17-Р и боеприпасы к нему”, – добавил Билан.
Принимаются меры для ареста счетов фиктивных предприятий, а также привлечения виновных к уголовной ответственности.
Напомним, что Шевченковский суд удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал более 1,4 млн гривень и $109 тысяч, изъятых у фигурантов уголовного производства в отношении незаконной деятельности конвертационного центра.
