Активы 44 компаний арестованы по решению Печерского районного суда Киева.
Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила в рамках расследования операций, проведенных с участием 44 компаний-нерезидентов “семьи” беглого Виктора Януковича, что в течение 2010-2013 годов эти компании получили через счета в банках Латвии “инвестиции” в Украину в эквиваленте $1,37 млрд.
В дальнейшем для легализации часть этих средств в эквиваленте $1,15 млрд были использованы для приобретения облигаций внутреннего государственного займа в долларах США, остальные средства в эквиваленте $220 млн размещены на депозитах в украинских банках. Сейчас, по информации Госфинмониторинга, эти активы благодаря предоставленным службой материалам в Генеральную прокуратуру Украины арестованы по решению Печерского районного суда Киева.
Также по обращению Госфинмониторинга подразделения финансовой разведки Латвии заблокировали $49,51 млн на счетах 23 компаний-нерезидентов, связанных с Януковичем, за рубежом.
Всего с 1 января по 1 июня 2015 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 60 материалов о финансовых операциях с участием Януковича и приближенных к нему лиц, в том числе по операциям с признаками отмывания денег на 12,6 млрд грн и по операциям, которые могут быть связаны с другими преступлениями, на 2,9 млрд грн.
В рамках расследования по этим делам служба в течение марта 2014-мая 2015 годов выявила 632 счета физических и юридических лиц и заблокировала средства в эквиваленте $1,52 млрд. В том числе заблокированы денежные средства на 1,731 млрд грн, $229,9 млн, 18,1 млн евро и 21,7 млн российских рублей, а также драгоценные металлы на 3 млн грн и ценные бумаги на 2,6 млрд грн и $1 млрд.
Госфинмониторинг направил запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира, по результатам чего заморожены активы экс-чиновников Украины на $107 млн, 15,9 млн евро и 121,9 млн швейцарских франков в Австрии, Великобритании, Латвии, на Кипре, в Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах.
