Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга и МВД ликвидировали в Киеве конвертационный центр.
С начала года злоумышленники вывели из него в теневой оборот более 800 млн. грн., которые принадлежали государственным предприятиям. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Средства к конвертационному центру поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий. Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство фирм для отмывания денег была зарегистрирована на паспорта граждан РФ. Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, имела цель усложнить поиск средств и расследования их противоправных действий украинскими правоохранителями.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели обыски в офисах “конвертационного центра” и задержали организатора финансовой сделки.
Правоохранители изъяли 2 млн. грн. наличными, еще 5 млн. грн. удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, систему управления счетами “Клиент-банк”, боевые гранаты и оружие с патронами.
