Служба безопасности (СБУ) ликвидировала “конвертационный центр” с оборотом в 500 млн грн.
“Служба безопасности Украины ликвидировала мощный “конвертационный центр”, который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева. Ежемесячно в “теневой” оборот выводилось свыше 500 миллионов гривен”, – говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Как рассказали в СБУ, центр последние полгода предоставлял услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные. В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн грн, что использовались фигурантами в противоправной деятельности.
В частности, 5 ноября в одном из торговых комплексов Днепропетровская СБУ задержала курьера, у которого изъяла 6 млн грн наличными. Одновременно было проведено 10 обысков в офисных и жилых помещениях организаторов противоправного механизма. Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию 40 фиктивных предприятий, которые обеспечивали функционирование конвертцентра, печати, чековые книжки, векселя и ключи от системы клиент-банк.
Начато уголовное производство по ст. 205 (фиктивное предприятие) и ст. 209 УК (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Ведется следствие.
